Усадьба и дома на Рублевке, квартиры в Москве, "свежий" Mercedes S-класса депутата Госдумы и его семьи

by topbloger 16. октября 2023 11:49

Жена лидера группы "Ленинград" уличила бывшую ассистентку в краже 2 млн руб. с карты, а также 3,5 млн руб. из кладовки

by topbloger 16. октября 2023 11:49
Гонорар Сергея Шнурова списали на помощницу.

Гонорар Сергея Шнурова списали на помощницу. Помощницу известного петербургского музыканта и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова будут судить за кражу у него 5,5 миллиона рублей. Подробности громкого уголовного дела написал «Коммерсант». По данным издания, обвиняемую в краже зовут Анастасия Кулигина. Девушка работала на телеканале RTVI, где Шнуров какое-то время исполнял обязанности продюсера и вел ряд программ. Там они и познакомились.

"Коммерсант", 15.10.2023, "А с тобой дал маху": Согласно материалам дела, сам факт кражи вскрылся случайно. 32-летняя Анастасия Кулигина, являясь преподавателем иностранных языков по образованию, давно вращается в шоу-бизнесе. Она была личным помощником у нескольких известных певиц, включая одну из участниц группы «ВИА Гра». Три года назад девушка работала на RTVI в бытность Сергея Шнурова главным продюсером канала. Затем после его ухода с ТВ перешла на работу в его семью. Она пользовалась практически неограниченным доверием как самого лидера «Ленинграда», так и его нынешней, четвертой жены Ольги, в девичестве Абрамовой — дочери крупного уральского бизнесмена.

Поначалу она заведовала бытовыми вопросами, но со временем ей стали давать и более ответственные поручения, в том числе с выездом в другие города и за границу. При этом помощница имела доступ в квартиру четы в столичном районе Хамовники, а также ведала одним из банковских счетов госпожи Шнуровой — для оплаты оказываемых семье артиста услуг и перевода зарплаты обслуживающему персоналу, в том числе самой себе. [...]

Далее...

Замглавы ДОИ ФСБ Владимира Петровского возит самолет миллиардера Курченко, недвижимость на 400 млн руб. оформлена на родню и номиналов

by topbloger 13. октября 2023 11:49

Кошелек" Зеленского и финансовый махинатор Шифрин объявлен Россией в розыск

by topbloger 13. октября 2023 11:49
Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.

Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн. МВД России объявило в розыск родившегося в Днепропетровске миллиардера и вице-президента Всемирного еврейского конгресса Эдуарда Шифрина. Об этом свидетельствуют данные из базы розыска МВД РФ. Как выяснилось, статья связана с хищением средств и финансовыми махинациями.

«Эдуард Владимирович Шифрин. 1960 года рождения. Место рождения — УССР, г. Днепропетровск. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в его карточке в базе розыска МВД. Других данных, в том числе, статья, которая ему вменяется, там не приводится.

Бизнесмен Шифрин был соучредителем холдинговой компании Midland Group, которая занимается обработкой металлов, судоходством, недвижимостью и сельским хозяйством. В 2016 году он вошел в список самых богатых людей мира Forbes, журнал оценил его объекты (известные) в 250 миллионов долларов. Сейчас, по некоторым оценкам экспертов, его состояние превышает 1 млрд.

С октября 2016 года Шифрин является гражданином России. В гражданство он был принят в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина.

В еврейском сообществе Эдуард Шифрин широко известен не только как бизнесмен-миллиардер, но и как ученый, автор популярных книг «От бесконечности до человека», «Путешествие с суши в страну разума». На Youtube можно найти, к примеру, запись программы трехлетней давности раввина Бенциона Ласкина «Беседы с еврейскими мыслителями», где он с Шифриным обсуждает тему «Тора и наука».

Далее...

Глава буддийского центра "Ясный свет" с подельником Увяткиным арестованы за хищение из банка "Ассоциация" 1,8 млрд руб

by topbloger 13. октября 2023 11:49
Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

Станислав Машагин намедитировал уголовное дело. Обвиняемых в хищении средств у нижегородского банка «Ассоциация» Станислава Машагина и Павла Увяткина отправили под домашний арест. Как сообщает «Коммерсант-Приволжье», сумма причиненного ущерба достигает 1,8 млрд рублей.

Напомним, в 2019 году ЦБ РФ обнаружил, что на счетах банка в VTB Europe Bank недостает 3,8 млрд рублей. Лицензия у «Ассоциации» была отозвана. Арбитражный суд признал региональный банк банкротом и открыл конкурсное производство.

Тогда же было возбуждено уголовное дело о фальсификации банковской отчетности, которое позже переквалифицировали на растрату имущества. Обвиняемыми стали экс-казначей «Ассоциации» Владимир Макаревич и «неустановленные лица». Потерпевшими признаны Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и акционеры банка. Макаревич признал вину только в фальсификации банковских документов. Следствие по делу еще ведется.

"Коммерсант", 13.10.2023, "Прости, я все верну": В махинациях обвиняются бывший главный казначей «Ассоциации» Владимир Макаревич, а также соучредители московского ПАО «Волга капитал» Станислав Машагин и Павел Увяткин, на личных счетах которых и оказались похищенные средства. Необычность же ситуации заключается в том, что преступление, по версии следствия, было совершено за спиной ничего не подозревавшего бенефициара банка «Ассоциация». [...]

Далее...

Дело о хищении более €1 млрд из Промсвязьбанка братьями Ананьевыми пополнилось подсанкционным "пособником российских олигархов"

by topbloger 12. октября 2023 11:49
Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса. Басманный суд Москвы заочно арестовал известного в России кипрского юриста Христодулоса Василиадеса, следует из решения суда.

Мера пресечения в отношении Василиадеса избрана в связи с обвинением в отмывании денежных средств группой лиц в крупном размере с использование служебного положения — п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. В июле 2023 г. его объявили в федеральных розыск, в сентябре — в международный.

Суд арестовал Василиадеса на два месяца с момента его экстрадиции в РФ или задержания.

Из документа суда следует, что в мае 2016 г. было возбуждено уголовное дело по факту подготовки неустановленными лицами приобретения ООО «Басфор» участка в Санкт-Петербурге, который находился в госсобственности. Впоследствии с этим делом в одно производство объединили ряд других. Последний раз первый зампред Следственного комитета продлил срок предварительного расследования до 5 ноября.

"Коммерсант", 12.10.2023, "Похищенное на Кипр отмыли в Санкт-Петербурге": В частности, по версии следствия, питерское ООО «Басфор» пыталось незаконно приобрести права собственности на несколько находящихся в госсобственности земельных участков на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге кадастровой стоимостью около 10 млн руб. [...] В основном же деле речь идет о хищении из ПСБ более €1 млрдДалее...

Власти Украины опубликовали список предметов искусства в коллекции Романа Абрамовича, спрятанной в совместном трасте с экс-женой Жуковой

by topbloger 12. октября 2023 11:49
Картины, фотографии, антиквариат, кинетические скульптуры.

Картины, фотографии, антиквариат, кинетические скульптуры. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции опубликовало полный список картин и других предметов искусства, которые находятся в собственности семейного траста российского олигарха Романа Абрамовича. Власти Украины оценивают стоимость коллекции в $1 млрд. В списке — 367 произведений.

«Имея такую открытую базу данных произведений искусства, мы можем предотвратить их оборот в отрасли и использование для обхода санкций. Наша цель — изъятие этих арт-объектов у подсанкционных лиц и их продажа. Полученные средства должны быть использованы для помощи в восстановлении Украины. Только так можно обеспечить возвращение таких произведений к настоящим коллекционерам, которые уважают их истинное значение, а не используют как орудие преступления», — заявил глава Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Александр Новиков.

В сентябре «Важные истории» совместно с The Guardian выяснили, что на 2018 год в коллекции Абрамовича было 369 предметов искусства общей стоимостью $962 млн. Тогда мы называли среди картин в коллекции работы Фрэнсиса Бэкона, Пабло Пикассо, Люсьена Фрейда, Альберто Джакометти, Клода Моне, Рене Магритта и Казимира Малевича.

Судя по списку, опубликованному властями Украины, в коллекции также есть работы Пита Мондриана, Дэвида Хокни, Джексона Поллока, Синди Шерман, Эгона Шиле, Мэтью Барни, Ричарда Принса и многих других. Антикоррупционное агентство Украины отмечает, что сведения о владельцах этих картин «невозможно найти на официальных сайтах аукционных домов, которые занимаются продажей произведений искусства».

Далее...

Суд взыскал с экс-банкира в пользу основателя "Русала" 20 млн руб. с неустойкой в 100 тыс. руб. "за каждый день возможного неисполнения решения суда"

by topbloger 12. октября 2023 11:49
Дерипаска поставил Тинькова за честь на "счетчик".

Дерипаска поставил Тинькова за честь на "счетчик". Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края постановил взыскать с бизнесмена Олега Тинькова 20 млн руб. в пользу основателя «Русала» Олега Дерипаски по иску о защите чести и достоинства, сообщил РБК адвокат истца Алексей Мельников.

Олег Тиньков
Олег Тиньков
«Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края сегодня удовлетворил исковые требования Олег Дерипаски к Олегу Тинькову и владельцу соцсети Instagram, Meta Platforms (Meta признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена. — РБК). Суд признал не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Дерипаски сведения, распространенные Олегом Тиньковым», — сказал Мельников.

Согласно решению суда, основатель Тинькофф Банка и Meta обязаны удалить порочащую информацию, от бизнесмена также потребовали опубликовать опровержение на его странице в соцсети.

В случае невыполнения требований ответчики должны будут уплатить неустойку в размере 100 тыс. руб. каждый «за каждый день возможного неисполнения решения суда».

«Мы считаем, что в интересах общества — привлечение к строгой ответственности за необоснованное распространение ложных заявлений и нападки на деловую репутацию», — отметил адвокат Дерипаски. По его словам, отсуженные деньги пойдут на благотворительность, в том числе на развитие детского спорта.

Далее...

Экс-замминистра имущественных отношений РФ заочно арестован за хищение активов у главы "Росконтроля" на 3,9 млрд руб

by topbloger 12. октября 2023 11:49
Сергей Моложавый "кинул" Игоря Гитлина.

Сергей Моложавый "кинул" Игоря Гитлина. В среду, 10 октября, Кузьминский районный суд Москвы вынес постановление о заочном аресте Сергея Моложавого. Он работал в должности заместителя министра имущественных отношений с 1997 по 2000 год. Как рассказали РБК в пресс-службе суда, Моложавого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы.

Полиция объявила Моложавого в розыск.

РБК направил запрос в информационный центр МВД.

В чем обвиняют бывшего заместителя министра

Дело о мошенничестве было возбуждено в июле в одном из окружных управлений ГСУ СКР по Москве. Изначально в нем говорилось, что неустановленные лица разработали план на приобретение всего имущества голландской компании путем незаконного отчуждения в свою пользу 50% сертификатов акций компании, принадлежащих Игорю Гитлину. Эта компания является единственным акционером офшорной компании «Норс Ист Партнерс Би.Ви». В материалах говорится, что «неустановленным лицам удалось получить контроль над имуществом, находящимся в собственности компании: 99,9% акций АО «Голденберг инвест», 99,9% акций ООО «Партнер-Недвижимость», а также здания, расположенные в Москве в Большом Коптевском проезде, на Садовнической улице и на несколько объектов недвижимости в Воронеже».

Игорь ГитлинДалее...

Миллиардеры Нисанов и Илиев, экс-владелец "Ведомостей" Кудрявцев, разыскиваемый за создание "пирамиды" BestWay Василенко

by topbloger 11. октября 2023 11:49
Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики. Материал подготовлен в рамках расследования Dominica: Passports of the Caribbean, в котором также участвовали OCCRP, Government Accountability Project, The Guardian, Le Monde, Forbes, The Reporter, Der Standard, Follow The Money, Paper Trail Media, InfoLibre, Context.ro, Daphne Caruna Galiza Foundation, Daraj, Reporter.Lux, Zamaneh Media и Lighthouse Reports.

В то время как простые россияне с трудом могут получить заграничные визы, лояльные Владимиру Путину олигархи, а также аферисты всех мастей давно проложили себе и своим деньгам путь в полторы сотни стран. Они могут без проблем путешествовать и открывать счета почти в любой юрисдикции, вероятно, даже несмотря на санкции — все это стало возможно благодаря «золотым паспортам», которые им продало крохотное государство в Карибском море.

Игра патриота

День Победы — это «самый главный и святой праздник», как его характеризует сам Омар Муртузалиев, история которого описывается ниже, для бизнесмена, «мецената», первого вице-президента Федерации спортивной борьбы России Омара Муртузалиева. Каждый год 9 мая он участвует в акции «Бессмертный полк», утверждает он сам. В этот день Муртузалиев, бывает, надевает красно-белый спортивный костюм с большой надписью Russia, берет два транспаранта с георгиевскими лентами по одному в каждую руку, а третий — с фотографией погибшего на Второй мировой войне родственника — отдает несовершеннолетнему родственнику. С плакатами в руках Муртузалиев и мальчик поднимаются на крышу роскошного дома, в котором они живут рядом с Кремлем, где делают праздничное фото для социальных сетей. [...]

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное