Как киевский кол-центр обманул сотни инвесторов и вывел их миллионы через кипрскую платежку Naspay Давида Тодуа. [Март 2020 г.]

by topbloger 15. августа 2023 16:23
Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично". Больше всего пострадали те, за кого брался «отдел поддержки» колл-центра, чьей задачей было любыми способами выкачать из клиентов максимум денег, не гнушаясь грубым психологическим давлением. На некоторых давили, заставляя брать огромные кредиты, или угрожали, используя письма якобы от британских финрегуляторов с требованием заплатить налоги. Иногда на связь выходили ненастоящие юристы и предлагали вернуть деньги — тоже не бесплатно. В самых вопиющих случаях «поддержка» Milton Group вынуждала клиентов устанавливать на личные компьютеры программы и могла потом удаленно их контролировать и похищать деньги. Некоторые в итоге потеряли больше двухсот тысяч долларов.

Жертвы аферистов, ослепленные обещаниями заоблачной прибыли и звучными иностранными именами и адресами, верили, что общаются с солидной инвестиционной компанией в Западной Европе. Они не подозревали, что на другом конце телефонной линии были по большей части молодые украинцы или осевшие в Киеве мигранты из Африки и с Ближнего Востока.

Некоторые обманутые сообщали о похищенных деньгах в полицию своих стран, но правоохранителям, как правило, не удавалось получить всю картину произошедшего. В отделах по борьбе с киберпреступностью во множестве стран, где наследил киевский колл-центр, включая Испанию и Италию, OCCRP и партнерам Центра заявили, что знают об этом трансграничном мошенничестве. Однако, по их словам, жертвы часто не сообщают об обмане, а всю схему отследить сложно, так как требуется взаимодействие между правоохранителями из многих юрисдикций.

Далее...

"Пробив" потенциальных жертв, сценарии разговора и уловки телефонных жуликов из украинских кол-центров. [Июнь 2023 г.]

by topbloger 15. августа 2023 13:23

Мастера разводного жанра. Разговор завязался бойкий. Несмотря на разницу в возрасте, у них были общие интересы. Культура, искусство, литература. Быстро перешли в телеграм. Обменялись несколькими фотографиями. Николай чувствовал эйфорию: такая красавица и у них столько общего. Уже к полуночи, прощаясь, Катя вдруг предложила вместе сходить в театр. «Я иду в эту субботу, билет уже купила. Если хочешь, присоединяйся», — написала она и скинула ссылку.

Николай прошел по ссылке: названия этого театра он никогда не слышал. Но звучало оно солидно. Что-то там «Академическое» и «Государственное». Анонс спектакля прочел наискосок, главное было не в постановке. Билеты были, даже в том же ряду, где будет сидеть Катя. Пять тысяч рублей. Зато купить нужно только один. Он, не задумываясь, ввел данные карточки. Но вместо билета система выдала сообщение об ошибке. Николай повторил операцию. Снова ошибка. Он пожал плечами и решил было отложить покупку на утро, как увидел на телефоне два сообщения: деньги со счета оба раза благополучно списались. Николай подавил неприятное ощущение, чтобы не портить настроение перед свиданием, и написал в поддержку. Утром его разбудил звонок. Администратор театра попросил прощения за технический сбой и предложил заполнить форму о возврате средств. Зевая, Николай сделал это, заполнив какие-то поля на экране и не вешая трубку. Телефон завибрировал — пришла СМС. Николай взглянул на смартфон. Пуш-уведомление от банка сообщало, что со счета списано еще 10 тысяч. «Администратор» еще что-то говорил, предлагал совершить операцию еще раз. Но Коля все понял. С замиранием сердца он открыл переписку с новой возлюбленной: флиртующие строчки исчезли прямо у него на глазах. «Катя, а как же любовь?» — вдогонку успел написать Николай. «Account had been deleted» — нейтрально сообщило ему окно диалога.

Далее...

Tags:

Телефонные мошенники атакуют россиян из Украины. Как работают их кол-центры

by topbloger 15. августа 2023 13:23
"За обман русских мне ничего не будет".

"За обман русских мне ничего не будет". В начале августа по России прокатилась волна поджогов военкоматов, которую отличала одна необычная деталь: на преступления шли женщины средних лет и пенсионеры, прежде не фигурировавшие в делах об экстремизме. Как оказалось, все они пострадали от действий телефонных мошенников: аферисты убедили их, что поджоги военкоматов — это задание российских спецслужб. Такой прием стал одним из многих в арсенале телефонных мошенников, которые уже многие годы не дают покоя россиянам, похищая их деньги или толкая на преступления. При этом главным плацдармом аферистов уже многие годы остается территория Украины. О том, как работают и сколько зарабатывают телефонные мошенники, как подбирают новые кадры и где находятся главные кол-центры, в которых каждый день обманывают сотни россиян, — в материале «Ленты.ру».

2 августа 2023 года, город Всеволожск (Ленинградская область). Около 10:00 к зданию местного военкомата приходит пожилой мужчина, который несет с собой две бутылки с коктейлем Молотова. Он кидает их в здание — и едва не загорается сам: после первого броска воспламенившаяся жидкость разливается вокруг него.

Огонь удалось быстро потушить, а поджигатель почти сразу оказался в руках полицейских. Те с удивлением выяснили, что на преступление пошел 76-летний житель Ленинградской области Сергей Петренко (имя изменено), который 40 лет проработал ведущим инженером на предприятии военно-промышленного комплекса.

Далее...

Услуги парикмахера-визажиста для экс-канцлера Ангелы Меркель обходятся Германии в €3 тыс. в месяц плюс расходы на дорогу и гостиницу

by topbloger 14. августа 2023 15:02
Красота требует бюджет.

Красота требует бюджет. Власти Германии ежемесячно тратят около €3 тыс. (316 тыс. рублей) на оплату услуг парикмахера и визажиста для бывшего канцлера Ангелы Меркель с тех пор, как она покинула свой пост в 2021 году. Об этом сообщила германская газета Tagesspiegel со ссылкой на находящиеся в ее распоряжении данные ведомства федерального канцлера ФРГ.

По ее информации, за обликом Меркель в Берлине следит "самозанятый парикмахер-визажист", на услуги которого с момента ухода политика с высокого поста было выделено "почти €55 тыс." (5,8 млн рублей). Из них за 2022 год "было потрачено €37 780 (3,9 млн рублей), а в текущем году — €17 200 (1,8 млн рублей). Как отмечает издание, "внешний вид бывшей главы правительства ежемесячно обходится [германским налогоплательщикам] в сумму около €3 000", не считая расходы на дорогу и гостиницу в случае необходимости сопровождения экс-канцлера на мероприятиях.

Газета подчеркивает, что первоначально ведомство отказывалось разглашать данную информацию. Согласно ее оценкам, "по финансовым затратам на косметику Меркель напрямую конкурирует с действующим канцлером". По данным правительства на услуги стилиста-визажиста Олафа Шольца с 2021 года было "потрачено около €62 000" (6,5 млн рублей), уточняет издание.

Ранее ассоциация налогоплательщиков ФРГ критиковала высокие расходы на услуги по уходу за внешним видом германских высокопоставленных политиков. По словам президента ассоциации Райнера Хольцнагеля, они должны быть "сведены к минимуму и в случае сомнений оплачиваться в частном порядке".

Далее...

Активы с долей от 50% Фридмана, Авена, Хана, Кузьмичева заблокированы

by topbloger 14. августа 2023 14:02
Основатели "Альфа-групп" под санкциями США.

Основатели "Альфа-групп" под санкциями США. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) внесло в SDN-лист предпринимателей и основателей «Альфа-групп» Петра Авена и Михаила Фридмана, а также Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Это следует из сообщения управления.

Алексей Кузьмичев
Алексей Кузьмичев
Помимо бизнесменов США также ввели санкции против Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В пояснении минфина США сказано, что предприниматели попали под санкции, так как входили в наблюдательный совет консорциума «Альфа-групп». Там напомнили, что ранее в их отношении санкции ввели Австралия, Канада, Евросоюз, Новая Зеландия и Великобритания.

Авен был включен в список как председатель правления российской страховой компании и бывший член наблюдательного совета «Альфа-групп» за работу в секторе финансовых услуг. На аналогичном основании в список попал основатель группы и бывший председатель набсовета Фридман, который «продолжает участвовать в деятельности конгломерата». Помимо этого он руководит комитетом РСПП и действует от имени организации, уточняется в сообщении.

ИА "РБК", 12.08.2023, "Премьер Латвии увидел в санкциях сигнал по вопросу о гражданстве Авена": Введение санкций США против бизнесмена, бывшего главы совета директоров Альфа-банка Петра Авена (Forbes оценивает его состояние в $4,2 млрд), является сигналом для латвийских компетентных органов в рамках проверки обоснованности получения им гражданства Латвии, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

Далее...

Экс-кандидат в губернаторы Приморья сел за кидок дольщиков на 380 млн руб

by topbloger 14. августа 2023 11:22
Андрею Ищенко избрали 6 лет.

Андрею Ищенко избрали 6 лет. «Красного губернатора» Андрея Ищенко приговорили к 6 годам колонии и штрафу по первому делу о мошенничестве при строительстве жилого комплекса во Владивостоке. Обвинители просили больше, однако их требования были удовлетворены частично.

«Первомайский районный суд города Владивостока назначил Ищенко наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 400 тыс. руб.», — рассказала РБК Приморье руководитель объединенной пресс-службы судебной системы края Елена Оленева. Защитник осужденного также пояснил, что иски суд удовлетворил частично.

"Рен ТВ", 14.08.2022, "Адвокат Чихунов заявил, что Ищенко не станет обжаловать приговор": Экс-кандидат в главы Приморского края Андрею Ищенко вряд ли будет обжаловать свой приговор по делу о мошенничестве с долевым строительством на 387 миллионов рублей. Такое мнение выразил в беседе с РЕН ТВ адвокат Максим Чихунов.

"Я думаю, что не будет обжаловать", — предположил он. Чихунов уточнил, что Ищенко пока сам не знает, будет ли обжаловать приговор или нет. Но наказание было вполне ожидаемым.

"В принципе, приговор ожидаемый. Мы думали, лет пять дадут, дали шесть. Прокурор запрашивал семь", — рассказал адвокат. Также сторона защиты конкретизировала детали приговора. Помимо шести лет колонии общего режима и штрафа в размере 400 тысяч рублей, суд частично удовлетворил 22 гражданских иска по 100 тысяч рублей каждый.

Далее...

Суд взыскал с экс-мэра Нижнего Новгорода 1,5 млрд руб., полученных застройщиком "Инградстрой", подконтрольным его бывшей жене

by topbloger 11. августа 2023 15:20
Олега Сорокина раскулачили по номиналу.

Олега Сорокина раскулачили по номиналу. Суд удовлетворил иск заместителя генерального прокурора РФ о взыскании 1,5 млрд рублей доходов, полученных в результате коррупционного акта, с бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина, специализированного застройщика "Инградстрой", подконтрольного бывшей супруге экс-главы города, и ее бизнес-партнеров, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на заседании суда в четверг.

Решением суда эта сумма, представляющая собой совокупную прибыль ООО СЗ "Инградстрой" за несколько лет, взыскивается солидарно с Сорокина, его бывшей супруги Элады Нагорной, предпринимателей Олега Головко, Павла и Максима Акатовых, ООО "Старт-Строй" и УК "Столица Нижний".

pravda-nn.ru, 10.08.2022, "Экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин развелся со своей женой": Бывший глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин развелся со своей женой Эладой Нагорной. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Приволжье». Как отмечается, пара рассталась еще весной текущего года. Вместе супруги прожили более 30 лет. За это время у них появилось трое детей — два сына и дочь.

Элада Нагорная владеет несколькими компаниями, среди которых — группы компаний «Столица Нижний». В ее управлении находится пять крупнейших нижегородских торговых и торгово-развлекательных центров общей площадью 388 тысяч квадратных метров, которые ежегодно посещают почти 30 миллионов человек, два бизнес-центра общей площадью 29 тысяч квадратных метров. Также «Столица Нижний» построила жилые комплексы «Седьмое небо», «Цветы», «Аквамарин», а всего 575 тысяч квадратных метров жилья. В 2013 году она была признана самой богатой среди жен российских чиновниковДалее...

Доход главы ВТБ Андрея Костина в 2020 г. составил 11,4 млрд руб

by topbloger 11. августа 2023 11:20
Ярд в месяц.

Ярд в месяц. Согласно утекшей в интернет налоговой базе, в 2020 году руководитель банка ВТБ Андрей Костин получил 11 436 137 038 рублей и 33 копейки. Из этих денег два миллиона Костин получил от Объединенной зерновой компании, еще по миллиону — от Всероссийского банка развития регионов и от «Роснефти» (Костин владеет 0,001% уставного капитала нефтяной компании). Остальные деньги Костину достались от госбанка ВТБ, которым он руководит с 2002 года. Кроме того, на 2019 год Андрей Костин был миноритарием ВТБ: он владел 0,00183% обыкновенных акций банка.

Из чего именно состоят столь внушительные выплаты Костину — зарплаты, дивидендов, бонусов или чего-то еще, в налоговой утечке не указывается. Проверить эти данные официальным путем невозможно. Пять сотрудников «Важных историй» нашли в утечке свои доходы за 2020 год. Там оказались представлены не все доходы, но те, что нашлись, были указаны точно. Таким образом, мы можем предположить, что Костин получил не менее указанной напротив его фамилии суммы — возможно, что и больше.

Андрей Костин регулярно попадал в рейтинг самых дорогих топ-менеджеров России по версии Forbes (публиковался в 2012–2017 годах), а в 2014-м даже занял первое место — по подсчетам журналистов, в том году он заработал 37 млн долларов (порядка 1,5 млрд рублей по курсу 2014 года). Тогда Костин назвал цифры Forbes «полной чушью» и заявил, что его годовой доход был в разы ниже — 240 млн рублей.

Далее...

Как доверенное лицо Геннадия Тимченко помогает другу Путина вести бизнес в обход санкций

by topbloger 10. августа 2023 16:59
Засекреченный партнер Иван Егоров.

Засекреченный партнер Иван Егоров. Центр «Досье» нашел делового партнера Геннадия Тимченко, с помощью которого друг Путина продолжает инвестировать в международные проекты и даже получил возможность вновь выйти на европейский рынок. Бизнесмен Иван Егоров давно сотрудничает с Тимченко, помог ему спасти от санкций недвижимость на Лазурном берегу и структурировать сделку по продаже мазутного терминала. Сейчас он на деньги Тимченко развивает в Узбекистане газовый проект стоимостью $1 млрд, а его сын учредил фирму в Великобритании.

«Мы с президентом Путиным единодушно решили, что чем сложнее складывается международная обстановка, тем решительнее нам надо руководствоваться духом стратегического взаимодействия и идеей вечной дружбы», — говорил Си Цзиньпин летом 2016 года после переговоров с российским лидером. Путин тогда специально прилетел в Пекин обсудить энергетические проекты, в том числе строительство газопровода «Сила Сибири» и участие Китая в проекте «Ямал СПГ» на перепродаже акций компании, занимающейся добычей сжиженного природного газа, заработал больше $1,1 млрд друг детства Путина, а часть этих денег затем пошла на строительство яхты Путина Graceful, а также договориться об участии китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» в Континентальной хоккейной лиге.

Хоккей — любимое хобби Путина — по его инициативе была создана Ночная хоккейная лига, он сам выходит на лед и ради этого готов перенести разговор с президентом другой страны. А КХЛ называют «мягкой силой Кремля». Но это не главные причины, почему о судьбе китайской команды нужно было лично разговаривать с главой КНР.

Далее...

Тогда еще вице-президент США обедал с Еленой Батуриной, Кенесом Ракишевым, Каримом Масимовым и другими после оплаты на счета связанных с его сыном фирм

by topbloger 10. августа 2023 12:59
Джо Байден наторговал влиянием на $20 млн.

Джо Байден наторговал влиянием на $20 млн. Глава комитета палаты представителей конгресса США по надзору и подотчетности Джеймс Комер (республиканец) опубликовал отчет о расследовании «торговли влиянием» президента Джо Байдена и его семьи.

В отчете говорится, что семья Байдена получила от зарубежных предпринимателей как минимум $20 млн. При этом с некоторыми из них Байден встречался во время своего вице-президентства при Бараке Обаме (2009–2017).

Так, согласно документу, опубликованному на сайте комитета, Байден весной 2014 года обедал в ресторане Milano в Вашингтоне с бывшей владелицей девелопера «Интеко» и вдовой мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной, зятем бывшего мэра Астаны Кенесом Ракишевым, экс-премьером Казахстана Каримом Масимовым, а также со своим сыном Хантером и его деловым партнером Девоном Арчером.

Елена Батурина
Елена Батурина
Обед проходил после того, как на счета аффилированных с Байденом-младшим и Арчером компаний поступили средства от других участников встречи, отмечается в отчете.

Кроме того, 16 апреля 2015 года на тот момент вице-президент Байден с сыном встретились в том же заведении с Масимовым, Арчером и советником руководства украинской энергокомпании Burisma Вадимом Пожарским, утверждают республиканцы.

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное