Заслуженным строителем Копелевым занялся заслуженный рейдер Карамзин

by Topbloger 8. ноября 2017 14:56

Участник списка российских рублевых миллиардеров, дважды Герой Социалистического труда и гендиректор ДСК-1 (формально компания находится в собственности трудового коллектива) Владимир Копелев заявил, что стал жертвой мошенничества. Его представители уверяют, что договоры о продаже акций компании в 2004 году и договоры о расторжении этой сделки были поддельными. Тем временем компания Kithia Ltd требует от заслуженного строителя 241,2 млн швейцарских франков в качестве возврата средств после отмены сделки. Истец в споре — адвокат Кантемир Карамзин (в 90-е называвший себя Артуром Кокаевым). По данным архива агентства «Руспрес», группа Кокаева чуть не два десятка лет специализируется на захватах московской недвижимости. Жертвами их рейдерских атак стали не меньше полудюжины московских строительных и девелоперских компаний, включая стратегический. Процессуальная проверка по поводу возможного покушения на мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) с акциями ДСК-1 была начата УВД ЦАО Москвы несколько дней назад. Как следует из материалов, которыми сейчас располагает полиция, махинации, имеющие целью похитить средства Владимира Копелева, неустановленные пока злоумышленники осуществили в два этапа «в период с 25.01.2004 по 02.12.2016». На первом этапе, «злоупотребив доверием» заслуженного строителя, махинаторы каким-то образом получили в свое распоряжение чистые листы с его подписями. Затем на этих бумагах был составлен договор, целью которого, говорится в заявлении, «было завладение акциями ...Далее...

Арест Шукюрова — тревожный сигнал для Бирюкова и Собянина

by Topbloger 8. ноября 2017 13:56

Директор государственного казенного учреждения Москвы «Дирекция капитального ремонта» (ДКР) Александр Шукюров арестован решением Басманного суда по ходатайству главного следственного управления СКР. Подозреваемый в мошенничестве с госконтрактами чиновник, отвечавший за бесперебойное функционирование в столице систем ЖКХ, — подчиненный главы городского департамента капремонта Алексея Елисеева,  которого агентство «Руспрес» ранее называло одним из бенефициаров собянинской аферы с бордюрами, в ходе которой столица закупила некондиционный украинский гранит. Хозяйственную деятельность и Шукюрова, и Алексеева курировал приближенный к Сергею Собянину  вице-мэр Москвы Петр Бирюков.  В ближайшее время возможны новые аресты.

39-летний чиновник, который имеет в своем послужном списке благодарность мэра Москвы за многолетний добросовестный труд в системе ЖКХ, был задержан сотрудниками ФСБ еще 1 ноября. После допроса в здании СКР в Техническом переулке ему объявили подозрение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 2 ноября следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте Александра Шукюрова, которое было удовлетворено. Под стражей он пробудет до 30 декабря.

...Далее...

Черная дыра «Открытия» поглотила бывшего акционера Минца

by Topbloger 8. ноября 2017 11:55

Бывший председатель совета директоров и президент финансовой корпорации «Открытие» Борис Минц вышел из состава акционеров компании в 2013-м году, однако сегодня именно рискованные вложения в бумаги ФК «Открытие»  и «Росгосстраха» поставили под вопрос дальнейшее существование самого главного актива Минца — пенсионного фонда «Будущее». Бывший акционер не мог не знать о реальном состоянии покупаемых активов но до последнего надеялся, что старый деловой партнер, владелец «Открытия» Вадим Беляев даст знать, когда нужно будет уносить ноги. Как ранее сообщало агентство «Руспрес»,  используя инсайдерскую информацию, из терпящего бедствие банка заблаговременно вывел свои активы топ-менеджмент во главе с экс-предправления Алексеем Караханом.

 

Внешторгбанк потерял в Мозамбине миллиард

by Topbloger 7. ноября 2017 15:54

В июне прошлого года агентство Kroll, применяющее детективные методы в финансовых расследованиях, сообщило генеральному прокурору Мозамбика Беатриш Бушили о том, что эта африканская страна не может отчитаться о расходовании более половины из $2 млрд кредита, который в 2013 году ей помогли привлечь Credit Suisse и Внешторгбанк (ВТБ), получив за это комиссионные в $200 млн. Сами банки в нарушениях тогда не обвинялись, но за год ситуация изменилась к худшему.

 

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, минюст США и Федеральное бюро расследований (ФБР) выясняют роль ВТБ, Credit Suisse и BNP Paribas в привлечении займов компаниями Мозамбика на $2 млрд. Как утверждают знакомые с ситуацией люди, ФБР расследует, не содействовали ли банки тому, чтобы эти деньги пошли на подкуп местных чиновников. В 2013–2014 гг. банки помогли разместить облигации на $2 млрд компаниям министерства обороны Мозамбика. Но при этом ВТБ и Credit Suisse не сообщили, что также выдали Мозамбику кредиты примерно на $1,2 млрд. Затем страна не смогла отчитаться о том, как потратила более $1 млрд из привлеченных средств. Из-за этого в 2016 года Международный валютный фонд (МВФ) приостановил помощь Мозамбику, а финансовые регуляторы США, Великобритании и Швейцарии начали расследования. ...Далее...

Каймановы острова лишили лица Сечиных политической значимости

by Topbloger 7. ноября 2017 12:54

5 ноября Международный консорциум журналистских расследований обнародовал новый массив документов, получивший название "Райское досье" или "Досье райских островов" (Paradise Papers). Репортеры изучили почти 13,5 млн секретных файлов компании Appleby, занимавшейся регистрацией офшоров на Бермудских островах. Среди всплывших в ходе расследования фамилий, упоминается и Марина Сечина — экс-супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина. Несмотря на формальный развод, супруги поддерживают отношения, в том числе и деловые. Иногда в СМИ попадает информация об отдельных ее проектах: силовом захвате санатория «Каширские роднички», который сопровождался покушением на старого делового партнера Сечиной или о крупном господряде, который получила заблаговременно купленная ей ранее убыточная птицефабрика. По данным журналистского расследования, бывшая жена главы «Роснефти», жившая несколько лет без доходов (согласно декларации ее супруга), сразу после развода завела фирму на Каймановых островах для инвестиций в российскую недвижимость вместе со знаменитым в Европе промышленником и банкиром, которого ранее арестовывали по подозрению в обмане инвесторов.

 

С Малой Бронной — на Большой Кайман

 

...Далее...

Недоброе имя ямальского резервиста Колокольцева

by Topbloger 7. ноября 2017 10:54
В канун Дня работника органов внутренних дел, который отмечается в России 10 ноября, в МВД РФ разгорается скандал. Оказалось, что исполняющий обязанности начальника полиции Ямало-Ненецкого автономного округа – полковник полиции Руслан Сергеевич Кондрашов, кандидатура которого рассматривается на должность начальника полиции региона, сменил фамилию имя и отчество. Ранее он был Нурланом Серикболовичем Кабдрашовым.Кадровики МВД РФ в замешательстве, так как находящейся в кадровом резерве руководящих управленцев МВД РФ, полковник Кондрашов, должен быть представлен на кадровой комиссии МВД РФ, как основной кандидат на должность – начальника полиции ГУ МВД РФ по Ямало-Ненецкому автономного округу.В МВД РФ говорят, что историю с изменением фамилии и имени Кондрашовым, могут не правильно понять в Кадровом управлении администрации президента РФ. Ведь именно Президент Владимир Путин – своим указом будет назначать начальника полиции ЯНАО.С просьбой проверить детективную историю со меной фамилии, имени и отчества полковником Русланом Сергеевичем Кондрашовым, в Службу безопасности МВД, Генеральную прокуратуру, Администрацию Президента и полпредство УрФО обратились бывшие коллеги Кабдрашова – Кондрашова. Офицеры, направили в данные организации письма, объясняющие истинные мотивы трансформации полковника.Ранее ...Далее...

Экстрасенсорные развлечения под шефством ГУЭБиПК-Узденова

by Topbloger 4. ноября 2017 14:53
Срок выполнения важной государственной задачи — запуска завода по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) в районе компрессорной станции (КС) «Портовая» в Ленинградской области — сорван. Уфимский холдинг «Петон», который получил от «Газпрома» на возведение объекта свыше 120 млрд рублей, недавно с удивлением узнал, что надо не только осваивать эти деньги, а еще и что-то делать. Поняли это в холдинге, когда срок отставания сдачи объекта превысил 500 дней. А ведь так все хорошо начиналось. Как только год назад потекли денежные реки от газовой монополии руководители холдинга Эдуард Гасанов и Олег Поляков пересели на частные самолеты, стали отправлять миллиарды в инвестиционные фонды и подконтрольные их родственникам фирмы. Гасанов даже обзавелся персональным экстрасенсом, который консультирует его как распоряжаться газпромовскими деньгами, в какие дни аура позволяет строить завод, а в какие там не следует ничего делать. Главное же, можно было не опасаться, что в твой офис ворвутся сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ, которые и должны выявлять хищения в сфере ТЭК. Чего опасаться, если в руководстве этого главка министерства сидят, фактически, родные люди. Но теперь «сказка» кончилась. Срывом сроков сдачи объекта недовольны как руководство «Газпрома», там и Кремль.

"Башкирская Швейцария" для ГУЭБиПК МВД РФ

Хоромы Авакова под угрозой ареста

by Topbloger 3. ноября 2017 13:52

Задержанный в понедельник по обвинению в растрате 14 млн гривень бюджетных денег при закупке рюкзаков для Нацгвардии сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова  Александр был вчера отпущен  под личное обязательство. В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) недовольны таким решением, считают его результатом давления со стороны пришедших на суд депутатов от партии Народный фронт.  Сотрудники украинской специализированной антикоррупционной прокуратуры тем временем готовят  ходатайство об аресте имущества Авакова-младшего, от которого он потенциально может избавиться. В сообщении САП отмечается,  что речь идет об имуществе, сведения о котором содержатся в открытых реестрах. Согласно информации издания "Слово и дело",  это - квартира в Киеве площадью 375,2 кв. м с местами в подземном паркинге неподалеку от станции метро "Олимпийская". Владельцем этой не движимости Александр Аваков стал в 2014 году.

...Далее...

Подозрительная фирма жаждет трудоустроить Единина

by Topbloger 2. ноября 2017 17:52
Экс-руководителю правового управления Роскомнадзора Борису Едидину, которому вменяют мошенничество на сумму порядка 20 млн рублей, предложили должность в коммерческой компании с окладом в 450 тыс рублей. Как передает РБК, об этом заявил адвокат Едидина Артур Большаков на заседании в Басманном суде Москвы. Суд рассматривает ходатайство следствия о продлении домашнего ареста троим высокопоставленным чиновникам Роскомнадзора.Агентство "Руспрес" ранее сообщало, что Едидин вместе с пресс-секретарем Роскомнадзора Вадимом Ампелонским и главой аппарата службы Александром Весельчаковым обвиняется в мошенничестве на сумму порядка 20 млн руб. Уголовное дело связано с фиктивным трудоустройством сотрудников в подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). По версии следствия, зарплату «мертвых душ» получали обвиняемые и о происхождении этого дополнительного заработка они знали, пояснил на заседании представитель СКР.«Мне поступило предложение о работе, достаточно высокооплачиваемой, за счет которой я могу содержать семью и погашать ипотечный кредит. Платеж по ипотеке составляет порядка 100 тыс рублей в месяц. Работа позволит мне отчислять налоговые платежи в пользу нашего государства», — сказал на заседании Едидин, обосновав таким образом просьбу избрать ему более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией. С госслужбы он сейчас, по его словам, уволен....Далее...

Польченко, Ярмухаметов, Лебедев, Борников и другие "миллиардеры наоборот"

by Topbloger 1. ноября 2017 18:50
"Право.ru" собрало крупнейшие по суммам исков споры о банкротствах физических лиц. Всего во втором квартале 2017 года арбитражи зарегистрировали шесть "банкротных" исков физлиц на сумму свыше 1 млрд рублей, именно на них пришлась почти треть общей суммы поданных заявлений о личной несостоятельности.Самый крупный "банкротный" иск был предъявлен в АС Приморского края: признать себя банкротом попросил Игорь Польченко, глава группы компаний "Транзит-ДВ". Группа включает в себя десяток предприятий, оказывающих услуги по переработке и доставке нефтепродуктов, угля, природного газа, а также бункеровке флота и морским перевозкам (дело А51-12708/2017). Сумма долга группы компаний "Сбербанку" приближалась к 3,6 млрд рублей. Кредитная организация попробовала вернуть долг, инициировав банкротство трех дочерних компаний "Транзит-ДВ": "Востокбункер", ТД "Транзит-ДВ" и "Северо-Восточное морское пароходство". В последних двух была введена процедура наблюдения. СМИ сообщали, что компания Польченко брала кредиты для пополнения оборотных средств и покупки танкеров. В суд бизнесмен обратился еще 29 мая, судья Руслан Ярмухаметов дважды оставлял заявление без движения, поскольку к нему не были приложены необходимые документы (список должников, сведения о состоянии лицевого счета, информация о наличии вкладов и остатков средств на счетах, опись имущества и так далее). А 14 июля Польченко заявление отозвал....Далее...

Список Компроматов