Виталия Кочеткова бортанули без санкций. Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению иска российского бизнесмена Сергея Науменко к министерству транспорта Великобритании о признании незаконным ареста суперъяхты Phi стоимостью 38 млн фунтов стерлингов. Истец уверяет, что не находится под санкциями и не связан с Правительством РФ. «Октагон» обнаружил предполагаемого заявителя в ближайшем окружении авторитетного уральского олигарха Виталия Кочеткова и выяснил, что он входит в состав бенефициаров сотового оператора «Мотив».

Суперъяхта Phi была задержана в территориальных водах Великобритании в рамках исполнения антироссийских санкций в марте прошлого года. Быстроходное алюминиевое судно стоимостью около 38 млн фунтов стерлингов является третьей по величине яхтой, построенной компанией Royal Huisman. На нём среди прочего есть винный погреб и бассейн с пресной водой.

Машины, кони, доли. Семья статс-секретаря МИД РФ Евгения Иванова уже почти 80 лет живет на широкую ногу благодаря близости к советской и российской верхушке. В 40-е годы их поддерживал Иосиф Сталин, а теперь им покровительствуют Сергей Лавров и его любовница, с которой Ивановы ведут тайный бизнес. Благодаря этим связям Ивановы могут тратить сотни миллионов на дорогую недвижимость и элитных лошадей, выяснил проект «Можем объяснить». А дочке замминистра принадлежат несколько компаний, получающих статус стратегических и поддержку региональных властей.

20 лет вместе с Лавровым

«Украина фактически превратилась в агрессивное тоталитарное государство, где насаждаются человеконенавистнические идеологии и культивируются неонацизм и этническая нетерпимость. Все это делает невозможным существование в рамках украинского государства регионов, для населения которых русский язык и культура является родными».

Так 3 октября 2022 года необходимость вторжения в Украину и аннексии четырех украинских регионов обосновывал замглавы МИД РФ Евгений Иванов — один из самых близких соратников Сергея Лаврова, работающий с ним почти два десятилетия. Всего через несколько часов после этих заявлений Госдума ратифицирует присоединение к России так называемых ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Эту аннексию осудит подавляющее большинство стран мира, против России будут введены новые санкции. Но заместитель Сергея Лаврова удивительным образом сможет избежать рестрикций — даже несмотря на свои провокационные заявления и высокую должность.

Остров невезения Александра Ефанова. В распоряжении Царьград Самара оказались материалы заседания Высшей квалификационной коллегии судей, на котором рассматривались итоги проверки специальной комиссией обстоятельств деятельности председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова. Заседания состоялось накануне, 24 мая.

Напомним, причиной проверки, для которой ВККС сформировала специальную комиссию, стало обращение депутата Государственной Думы Александра Хинштейна. В основу материалов легли обстоятельства приобретения председателем “шестерки” земельного участка на самарском острове Поджабный, аренды дорогостоящего автомобиля марки Тойота Секвойя.

Земельный участок Александр Ефанов приобрел у ООО “Эра”, где учредителем выступал его сын Иван Ефанов. Как сообщал Царьград Самара, 1 июня 2011 г. ООО "Эра" обратилось в Арбитражный суд Самарской области к Министерству имущественных отношений Самарской области с требованием признать незаконным неоформление документов по представлению в собственность компании земельного участка площадью 40 га с кадастровым номером 63:01:08 01 001:584, расположенного на о. Поджабном. Компания требовала устранить данное нарушение и направить в компанию проект купли-продажи данного земельного участка. Проблема заключалась в том, что часть участка, на которой расположены летние домики компании, находились в береговой полосе. Поэтому добиться права собственности "Эра" могла только после изменений в государственном кадастре недвижимости. Решение было вынесено в пользу юрлица в 2014 году 11-м апелляционным судом, как раз когда Ефанов-младший был в составе учредителей, а Ефанов-старший возглавлял указанную судебную инстанцию. В 2016 году Иван Ефанов вышел из состава учредителей, уступив долю Вере Казчевой, которая имеет отношение к ООО “Хорс”. Последним также владел Ефанов-младший.

Тиджей Флетчер "спуфился" на 13 лет 4 мес. заключения. Администратору закрытого сервиса по подмене телефонных номеров iSpoof присудили более 13 лет тюремного срока. 35-летний гражданин Великобритании Тиджей Флетчер (Tejay Fletcher) в апреле 2023 г. признал себя виновным в совершении целого ряда киберпреступлений, в том числе мошенничества, владения незаконным имуществом и его передаче другим лицам.

Сервис iSpoof позволял своим клиентам подменять телефонные номера. Этим активно пользовались разного рода мошенники, звонившие жертвам якобы от лица банков, налоговых служб и других учреждений.

Мошенники заявляли жертвам, что их средства в опасности в связи с подозрительной активностью в их счетах, и обманом заставляли раскрывать важные финансовые данные или переводить деньги на счета под их контролем.

Мошенники выдавали себя, в частности, за представителей таких банков как Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, FirstDirect, Natwest, Nationwide и TSB.

Артур Шахов арестован в кредит. Владелец обанкротившейся Липецкой топливной компании Артур Шахов объявлен в международный розыск в связи с уголовным преследованием, следует из базы данных МВД.

Господин Шахов заочно арестован. В случае его задержания он будет помещен в липецкое СИЗО № 1. По некоторым данным, Артур Шахов может находиться в США.

Ему вменяются два преступления. Первое уголовное дело о преднамеренном банкротстве ООО «Предприятие «Управляющая компания» (ст. 196 УК РФ) было возбуждено еще весной прошлого года. По версии следствия, Артур Шахов довел компанию до ситуации, в которой стало невозможным рассчитаться с кредиторами. Напомним, что еще в конце 2021 года конкурсный управляющий обнаружил признаки преднамеренного банкротства компании.

А месяц назад было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ. Следствие полагает, что Артур Шахов вместе с группой лиц мог приобрести права на имущество компании на заведомо невыгодных и нерыночных условиях, тем самым обманув работников предприятия.

Владимир Цветнов отсидел свое до приговора. Мещанский суд столицы вынес приговор чиновникам Минкульта и бизнесменам, обвинявшимся в хищении средств, выделенных на ремонт Соловецкого монастыря. Однако в тюрьму никто из них не сядет.

Крупная сумма была выделена на реставрацию зданий Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря, который находится под охраной ЮНЕСКО. Однако осенью 2019 года Следственный комитет установил факт хищения денег с пяти госконтрактов, заключенных в период с 2012 по 2016 г.г

Фигурантами дела стали глава департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Владимир Цветнов, его заместитель Павел Мосолов, предприниматели Сергей Семиков и Татьяна Магдеева. По версии следствия, Цветнов совместно с другими фигурантами дела отмывал бюджетные деньги через необоснованно дорогие историко-культурные экспертизы, доказывающие, что зданиям в Соловецком монастыре нужна реставрация (хотя многие здания в реконструкции не нуждались). Обналичивали капитал с помощью Татьяны Магдеевой через подставные фирмы. Под прикрытием липовых экспертиз бывшие представители Минкультуры и коммерсанты обманули государство на 19 млн.руб.

Артуру Контрабаеву за электронную регистратуру выписали 3,5 года. Центральный районный суд Тулы вынес приговор экс-министру информатизации тульского правительства Артуру Контрабаеву и бизнесмену Алексею Черноусову, обвиняемым в растрате 68 млн рублей бюджетных средств, которая, по версии следствия, имела место при создании и внедрении в Тульской области региональной информационной системы здравоохранения (РИСЗ). Несмотря на заключение повторной экспертизы, которая не нашла в деле ущерба, суд счел подсудимых виновными и назначил им 3,5 года и три года заключения соответственно в колонии общего режима.

Дело длиною в шесть лет

Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом в 2017 году. Первоначально обвиняемый в нем был один. Артуру Контрабаеву вменялось превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Однако доказать этот состав следствие не смогло. И в феврале 2020 года квалифицировали те же действия как растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), которую и вменили экс-чиновнику. Затем в деле появился и новый обвиняемый — гендиректор и совладелец ООО «Смарт Дельта Системс» Алексей Черноусов. Ему инкриминировали пособничество в совершении данного преступления (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Вначале оба фигуранта находились под подпиской о невыезде. Однако после предъявления обвинения Черноусова арестовали. Ему пришлось полгода провести в СИЗО, прежде чем его перевели под домашний арест. Контрабаева, в связи с наличием у него тяжелого заболевания — опухоли мозга (астроцитомы), поместили под домашний арест, под которым он пробыл вплоть до приговора. Обоим фигурантам грозило до десяти лет заключения.

Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн. Добро пожаловать на борт!

Сентябрь, 2018 года. Вы стоите на яхте стоимостью почти 50 миллионов евро. Вас зовут Владимир Плахотнюк и вы самый влиятельный в Республике Молдова человек.

Понятие чести, возможно, не чуждо вам, поэтому вы называете своё роскошное судно Honor [с англ. — честь]. Но уже буквально через год ваша идиллия начнет рушиться.

О существовании яхты, принадлежащей Владимиру Плахотнюку, стало известно в 2020 году в результате судебного разбирательства, которое проходило на Кипре. Адвокаты Оксаны Килдеску, бывшей жены Плахотнюка, опубликовали статью, в которой выразили свое несогласие с решением суда Никосии, который отклонил иск против нескольких физических и юридических лиц из Кипра, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Испании и Сейшельских островов.

Данное расследование началось с названия яхты, которое мы узнали из постановления о возбуждении уголовного дела против Владимира Плахотнюка. Прокуратура оценила это имущество в 32 миллиона евро, хотя в действительности яхта стоит гораздо больше.

Расследование основано на официальных документах, полученных из национальных и международных баз данных, в том числе Люксембурга, Гибралтара и Кипра. Некоторые документы были предоставлены Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP ID).

В начале была Vicky

Двойной кидок Андрея Ищенко. На политика и бизнесмена Андрея Ищенко , который находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, завели новое уголовное дело. Как и прошлое, оно связано с недостроенным до сих пор ЖК «Сафонов» во Владивостоке. На этот раз выяснилось, что среди почти двух сотен обманутых дольщиков нашлись двое, обманутых дважды. С ними заключили договоры на покупку якобы жилых помещений, но по документам оказалось, что это «апартаменты». В результате потерпевшие теперь не имеют права на компенсацию.

Как выяснила прокуратура Первомайского района Владивостока, с февраля по апрель 2019 года генеральный директор ООО СК СЗ «Аврора-строй» Андрей Ищенко заключил с двумя физическими лицами договоры на участие в долевом строительстве жилых помещений в доме № 7 по ул. Сафонова во Владивостоке. Помещения, согласно технической документации, фактически являются нежилыми, для проживания непригодны и не предназначены, а застройщик ввёл дольщиков в заблуждение относительно предмета сделки.

«В результате обмана потерпевшие также оказались лишены права на получение мер поддержки в виде софинансирования мероприятий по достройке проблемного объекта долевого строительства, оказываемую приобретателям жилых помещений», — сообщили в ведомстве. Как так вышло, что покупатели не знали, что покупают не квартиру, а апартаменты, не уточняется.

Год назад на Ищенко завели дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) — собрал деньги с дольщиков, а дом в обещанный срок не достроил. И хотя объект почти готов, по версии следствия, Ищенко «обманным путём похитил денежные средства у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома в общей сумме свыше 105 млн рублей».