Недвижимость и автопарк семьи главы "Корпорации Тактическое Ракетное Вооружение" в Чехии и России на 377 млн руб

by topbloger 11. мая 2023 16:44

Суд взыскал с бенефициара нефтяной группы 192 млрд руб. за неуплату налогов

by topbloger 11. мая 2023 15:04
Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл". Замоскворецкий суд столицы взыскал с экс-владельца лопнувшего банка «Югра» Алексея Хотина 192 млрд рублей долга по налогам, недоплаченным группой «Русь-Ойл». Бизнесмен, находящийся под домашним арестом по делам о хищении и растрате, был признан конечным бенефициаром этой группы. Активы «Русь-Ойл» будут переданы государству. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бизнесмен и бывший мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин должен уплатить более 192 млрд рублей недоплаченных налогов, а также обратить в доход государства акции и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в нефтяную группу «Русь-Ойл». Соответствующее решение вынес 10 мая Замоскворецкий суд Москвы.

«По иску Генеральной прокуратуры с Алексея Хотина, как бенефициара «Русь-Ойл», взыскан в пользу Российской Федерации вред, выраженный в неуплате налогов, в размере 192 157 539 000 рублей, с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний «Русь-Ойл», — сообщает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Судья решил рассматривать дело в закрытом режиме, чтобы «обеспечить сохранение сведений, составляющих тайну следствия, налоговую и банковскую тайну». Решение суда может быть обжаловано, оно еще не вступило в силу.

Forbes.ru, 10.05.2023, "Суд взыскал с экс-участника списка Forbes 192 млрд рублей долга по налогам": Помимо Хотина ответчиком по иску проходил бизнесмен и девелопер Александр КлячинДалее...

Суд освободил по УДО приговоренного за тяжкое преступление сына иркутского экс-губернатора

by topbloger 11. мая 2023 13:44
Андрею Левченко 9 лет скостили до 1 года.

Андрею Левченко 9 лет скостили до 1 года. Ангарский городской суд в Иркутской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении приговоренного в июле 2022 года к девяти годам лишения свободы (в марте 2023 года срок был сокращен до шести лет) за мошенничество бывшего депутата заксобрания от КПРФ, сына экс-губернатора региона Сергея Левченко Андрея Левченко.

«Суд, учитывая поведение за весь период отбывания наказания, принял решение: освободить осужденного Левченко А.С. от отбывания основного наказания в виде лишения свободы, условно-досрочно на 2 года 2 месяца с возложением обязанностей», — говорится в сообщении на сайте суда.

Среди таких обязанностей:
ежемесячно проходить регистрацию в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением осужденного;
без уведомления этого органа не менять своего постоянного места жительства;
не посещать увеселительные заведения с 22 часов до семи часов.

Коммерсант.Ру, 10.05.2023, "На свободу раньше срока": По информации суда, в апреле 2023 года Левченко уже обращался в суд с ходатайством об УДО, однако ему было отказано в принятии заявления. Решение об условно-досрочном освобождении было принято с учетом времени, проведенного ранее в СИЗО. Адвокаты и родственники Андрея Левченко в настоящее время воздерживаются от комментариев. Как сообщил «Ъ» источник из семьи сына экс-губернатора, все заявления будут сделаны после того, как решение вступит в законную силу.

Далее...

Начальнику управления связи МВД и владельцу поставщика "Т-Платформы" дали по 2 года 4 мес. за махинации с контрактом на 357 млн руб

by topbloger 11. мая 2023 12:44
Александров и Опанасенко отсидели до приговора.

Александров и Опанасенко отсидели до приговора. Суд приговорил основателя суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволода Опанасенко к тюремному сроку. Однако бизнесмен за решеткой сидеть не будет, так как отбыл назначенный судом срок в СИЗО и под домашним арестом. Но проблемы на этом не закончились. «Т-платформы» должна государству несколько миллиардов рублей. Помимо этого, сам Опанасенко должен был выплатить в качестве штрафа более миллиарда.

Приговор суда

Мещанский суд Москвы приговорил основателя суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволода Опанасенко к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима. Об этом сообщил TAdviser со ссылкой на пресс-службу суда.

Всеволод Опанасенко проходил по уголовному делу о мошенничестве, связанному с поставкой техники в Министерство внутренних дел. Он обвинялся в нарушении ч. 4 ст. 159 УК мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальное наказание по нему — лишение свободы на срок до 10 лет. Суд вынес приговор 10 мая 2023 г.

Однако сидеть за решеткой основатель «Т-платформ» не будет, уточнили представители суда, так как наказание считается уже отбытым. В этот срок было зачтено время, проведенное им в СИЗО и под домашним арестом, пока шло следствие и судебный процесс. Прежде, чем Опанасенко оказался под домашним арестом, он почти год провел в СИЗО. Из камеры его выпустили в середине марта 2020 г.

Далее...

Экс-президента США Трампа признали виновным в домогательствах к писательнице Кэролл и присудили выплатить ей $5 млн

by topbloger 10. мая 2023 17:03
"Он наклонился и стянул с меня колготки".

"Он наклонился и стянул с меня колготки". Суд присяжных по гражданскому иску постановил, что бывший президент Дональд Трамп, вероятней всего, сексуально домогался колумнистку журнала Elle Элизабет Джин Кэрролл и постановил выплатить ей 5 млн долларов компенсации. В то же время присяжные не признали бывшего президента виновным в изнасиловании Кэролл, на чем настаивала заявительница. Трамп назвал вынесенный вердикт очередным витком охоты на ведьм, а его адвокаты готовят апелляцию.

Присяжные также признали Трампа ответственным за клевету, поскольку он заявил, что обвинения 79-летней колумнистки "сфабрикованы и лживы".

Это — первый случай, когда бывший президент США был признан юридически ответственным за насильственные сексуальные действия.

Джин Кэрролл
Джин Кэрролл
Суд постановил, что Трамп должен выплатить Кэрролл пять миллионов долларов.

Не первый случай?

Она подробно рассказала суду, что именно произошло в 1996 году и какую травму она пережила. "Я нахожусь здесь, потому что Дональд Трамп изнасиловал меня, а когда я об этом рассказала, он солгал и заявил, что этого не было", — отметила она во время первой дачи показаний.

Она рассказала суду, как столкнулась с Трампом в универмаге, где они обменялись шутливыми репликами, однако невинный флирт быстро перерос в насилие. По ее словам, Трамп попросил ее зайти с ним в примерочную, закрыл дверь, прижал ее к стене и изнасиловал.

Далее...

Андрей Шаврин и Михаил Чичканов сели за обман главы ФГБУ "ВНИИ Экология", заказавшего у них дело против чиновника Минкульта Новикова

by topbloger 10. мая 2023 14:23
Чекист и решальщик кинули Путятина на 16 млн руб.

Чекист и решальщик кинули Путятина на 16 млн руб. В деле по его заявлению фигурировали два человека — Андрей Шаврин и Михаил Чичканов, выдававший себя за полковника ФСБ Попова. Эти двое обещали организовать оперативно-разыскные мероприятия, а по их итогам возбудить уголовное дела против бывшего директора департамента реставрации Министерства культуры Артема Новикова (сын экс-заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова). За это Путятин передал будущим осуждённым 16 млн рублей. Но сделано ничего не было.

Артем Новиков
Артем Новиков

secretmag.ru, 24.08.2021, "Фиктивное дело на чиновника Минкульта стоило 16 млн рублей. Деньги получил экс-майор ФСБ": Шаврина задержали у него дома. Его адвокат Андрей Баранников утверждает, что экс-сотрудник ФСБ не имеет никакого отношения к преступлению. «Нам до сих пор непонятно, зачем господину Путятину понадобилось уголовное дело в отношении Артема Новикова, хотя, по некоторым данным, он якобы таким образом хотел занять его должность в Минкульте», — заявил юрист. Он добавил, что у его подзащитного никаких денег в ходе обыска не нашли. — Врезка К.ру

Решение суда

На следствии и в суде Шаврин и Чичканов стали сваливать вину друг на друга. Но в итоге оба получили наказание — правда, разное, хоть и по одной статье об особо крупном мошенничестве.

Далее...

Сервис для проверки украденных кредиток принес Денису Кулькову $18 млн в биткоинах и ордер на арест в США

by topbloger 10. мая 2023 14:03
$10 млн за голову создателя Try2Check.

$10 млн за голову создателя Try2Check. Силовики США пресекли работу Try2Check. Сервис, использовавшийся киберкриминалом для проверки данных украденных кредитных карт, исправно работал с 2005 г. и принес создателю не менее $18 млн.

18 лет и полная уголовная ответственность

Правоохранительные органы США нейтрализовали киберкриминальную платформу Try2Check и выдвинули обвинения против гражданина России Дениса Кулькова. В сообщении Министерства юстиции США его называют создателем и оператором Try2Check.

anti-malware.ru, 04.05.2023, "Закрыт криминальный сервис Try2Check, в США выдан ордер на арест оператора": Окружной суд Нью-Йорка выдал ордер на арест Кулькова. Ему инкриминируют мошенничество с использованием средств доступа, неправомерное вмешательство в работу компьютерных систем и отмывание денег — по совокупности до 20 лет лишения свободы. Надежды на то, что россиянина удастся призвать к ответу, мало: он живет в Самаре, и задержание возможно лишь в случае его выезда за рубеж. — Врезка К.ру

Сервис Try2Check использовался для проверок украденных данных о кредитных картах на предмет того, какими из них еще можно было пользоваться.

Сервис был запущен в 2005 г., пользовался большой популярностью у киберзлоумышленников и предположительно принес обвиняемому многомиллионные доходы.

Среди регулярных клиентов Try2Check были крупные рынки в даркнете, в том числе Joker's Stash.

Далее...

Жена и сын депутата Госдумы Петрова, зять бывшего вице-губернатора Петербурга Метельского Ревенков, экс-мундеп Шушар Мойсеев

by topbloger 5. мая 2023 12:18
Новые русские киргизы.

Новые русские киргизы. Семьи единороссов и известных на Северо-Западе России чиновников, а также предпринимателей и спортсменов — вот кого нашли «Хроники» среди новых граждан Кыргызстана. По удивительному совпадению второе гражданство они получили после того, как Владимир Путин объявил мобилизацию.

Родные по духу правительства

После начала войны Кыргызстан не стал самым популярным направлением для антивоенной эмиграции из России. Но для маленькой страны с населением более 6,7 млн человек несколько десятков тысяч приехавших и задержавшихся гостей — это много.

Впрочем, правители двух стран даже чем-то похожи. За два года президентства Садыра Жапарова Кыргызстан потерял статус «частично свободной страны» в мировых рейтингах. В 2022 американский Freedom House оценил республику как «несвободную». По уровню политических прав и гражданских свобод Кыргызстан получил 27 баллов из 100. Однако у России результат ещё хуже — 16.

В индексе восприятия коррупции международной антикоррупционной организации Transparency International в 2022 году Кыргызстан находился на 140 месте из 180. Россия ушла недалеко и примостилась на 137 месте.

Однако Кыргызстан не просто позволяет россиянам оставаться надолго, но и даёт гражданство без каких-либо сложностей — достаточно только предоставить свидетельство о рождении в РСФСР. Более того, новому гражданину не обязательно даже потом жить в республике. Это стало возможным после ратификации «Соглашения между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об упрощённом порядке приобретения гражданства» (далее — Соглашение), подписанного в 1999 году. Конечно, есть в стране и посредники, готовые за определёную сумму оформить документы быстро и правильно. По словам кыргызского депутата Дастана Бекешева, в последнее время, когда на эту «услугу» появился большой спрос, её стоимость достигла 300 тысяч руб. (более 3,5 тыс. долларов). Для понимания — согласно официальной статистике, в 2020 году средняя зарплата в Кыргызстане составляла чуть более 200 долларов.

Далее...

Ректор Института изучения детства, семьи и воспитания Татьяна Волосовец нахулиганила с бюджетом в особо крупном размере

by topbloger 5. мая 2023 10:58
Стимулировала себя премиями и арендовала собственный BMW.

Стимулировала себя премиями и арендовала собственный BMW. СК заподозрил профессора РАО Волосовец в особо крупных растратах, узнал «Коммерсантъ». По версии следствия, она выписывала себе премии, оплачивала собственные научные труды и даже сдала в аренду институту личный BMW

СК заподозрил профессора Российской академии образования (РАО) Татьяну Волосовец, руководившую двумя институтами по изучению проблем детства и семьи, в растрате государственных средств в крупном размере и возбудил против нее несколько уголовных дел, узнал «Коммерсантъ».

По версии следствия, Волосовец как минимум дважды совершила особо крупные растраты государственных средств (ч. 4 ст. 160 УК), а еще одно уголовное дело против нее пока считается просто крупной растратой и было квалифицировано следствием по ч. 3 той же статьи УК.

СКР полагает, что все три махинации приходятся на 2018–2020 годы, когда Волосовец возглавляла Федеральное государственное бюджетное научное учреждение РАО Институт изучения детства, семьи и воспитания. Следствию удалось установить, что, возглавляя институт, Волосовец активно пользовалась должностными привилегиями.

Так, в 2018 году она выписала себе так называемые стимулирующие премии на общую сумму 82,4 тыс. руб., а став и.о. директора института в 2019 году, незаконно вознаградила себя и ближайших подчиненных на общую сумму более 1 млн руб. К концу того же года профессор, по версии следствия, стала брать у института подряды на выполнение научных работ по изучению проблем детства в рамках госзадания и сама же себе их оплачивать. Помимо этого, как полагают следователи, Волосовец сдала в аренду организации свой личный BMW 420d, который она использовала в личных целях.

Далее...

Посольство США ввозит в Россию десятки миллионов долларов налом, закупает холодные криптокошельки

by topbloger 4. мая 2023 14:37
Госдеп переводит "печеньки" в кэш и крипту.

Госдеп переводит "печеньки" в кэш и крипту.

Недооценивать значение этих контрактов не стоит. В 2020 году Госдеп подобным образом задокументировал перевозку ключевых революционеров из Вильнюса на митинги в Минске.

Интересная деталь: заказ Госдепартамента США на доставку наличных появился не годом ранее (когда в России начались проблемы с безналичным долларом), а именно сейчас — после вступления в феврале 2023 года в должность нового посла в РФ Линн Трейси. Свою карьеру она начала как свидетель и помощник в развале Советского Союза, работая с конца 1980-х годов в американском посольстве в Москве. К началу 2000-х она дослужилась до должности «помощника специального посланника по вопросам новых независимых государств» в Госдепе. Большая часть профессиональной деятельности Трейси прошла в постсоветских странах (Туркменистан, Киргизия, Казахстан), а также в Пакистане и Афганистане. В кризисном 2014-м её вернули в Москву, в 2019–2022 годах она была послом США в Армении.

Линн Трейси
Линн Трейси
В 2010-х годах в Россию поступали «печеньки Госдепа» — так прозвали «демократические» вливания в российскую оппозицию. Гранты направлялись и на различные правозащитные проекты, многие участники которых в военной ситуации превратились в антироссийские ячейки. Яркие примеры — проект Gulagu.net, «студенческое» издание DOXA (внесено Минюстом в реестр иностранных агентов), представители которого теперь занимаются призывами к терактам в РФ. Алексей НавальныйДалее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное