Дом в США, паспорт в Британии, срок в России. Мосгорсуд вынес приговор оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе. Его осудили по делу о госизмене и фейках про армию. Лайф выяснил, что он заработал столько, что ему хватило на роскошный особняк в США.

Владимира Кара-Мурзу — младшего* судили за распространение фейков о российских Вооружённых силах, руководство нежелательной организацией и государственную измену. Все три дела в итоге были объединены в одно производство, расследование вёл Следственный комитет России.

По решению суда Кара-Мурза отправится в колонию строгого режима на 25 лет. Кроме того, осуждённый обязан будет выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей, а после освобождения его ожидает ограничение свободы ещё на полтора года и запрет на семь лет заниматься журналистикой.

Уголовное преследование Кара-Мурзы началось ещё в апреле прошлого года после его выступления в США 15 марта 2022 года перед членами Палаты представителей штата Аризона. Следственный комитет завёл дело по статье 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил, исполнении государственными органами своих полномочий). По этой статье ему грозило до 15 лет заключения.

После задержания Басманный районный суд Москвы арестовал Кара-Мурзу. Во время заседания следователь сообщил, что оппозиционер может скрыться от следствия, так как "является подданным Великобритании и гражданином Северной Ирландии" и имеет "денежные средства в иностранных банках".

Губернатор Мордовии отомстил зампрокурору. ВЧК-ОГПУ стало известно о гигантском скандале с участием губернатора и силовиков, который тщательно скрывается. Произошел небывалый для России случай— прокурор Мордовии Александр Иванов прямо за заседание Госсовета обвинил в коррупции главу Мордовии Артема Здунова. Здунов пришел в негодование и прямо на заседании отчитал прокурора, как школьника. А потом натравил на него руководителя местного УФСБ.

Власти Мордовии тщательно скрывали конфликт главы региона и прокурора. В ходе 12-ой сессии Госсобрания Мордовии в июне 2022 года выступил врио прокурора Иванов, заявив о коррупционных факторах в действиях Здунова. Глава республики проживает в служебной резиденции безвозмездно и использует ее в личных целях. А республика с госдолгом свыше 50 млрд. рублей, с дефицитом бюджета на лекарства в размере 350 млн. рублей и потребностями на жильё детям сиротам в размере 1,5 млрд. рублей, не может позволить такой роскоши для Артема Здунова. Тот пришел в негодование и отругал Иванова как мальчишку. Обвинил в необъективности. Никакие аргументы прокурора не были приняты во внимание. Деловая репутация ведомства и прокурора были растоптаны в присутствии депутатов. Потеряв всякое достоинство, против Иванова высказались председатель Госсобрания Чибиркин и главный федеральный инспектор Сезганов.

Как рассказал источник, сразу после сессии Здунов дал указание подчиненным и начальнику УФСБ Лукъянову уничтожить видеозапись сессии. Скандальное видео пропало из архива видеотрансляций Госсобрания РМ. За видеофрагментом также безуспешно охотились сотрудники прокуратуры, а ФСБ им в этом воспрепятствовало. По просьбе Здунова Лукьянов, используя свои связи в Управлении М ФСБ РФ, оказал губернатору услугу и поставил точку на карьерном росте Иванова — его освободили от занимаемой должности.

Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание. Басманный районный суд столицы приговорил бывшего председателя совета директоров АО КБ «Рублев» Григория Гуревича и советника председателя правления указанного банка Сергея Шаповала к условным срокам лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Басманный районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывших председателя совета директоров АО КБ «Рублев» Григория Гуревича и советника председателя правления данного банка Сергея Шаповала. Они осуждены по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»). С учетом позиции государственного обвинителя Басманной межрайонной прокуратуры суд приговорил Гуревича к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, Шаповала — к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор в законную силу не вступил», — рассказали в пресс-службе.

Согласно материалам дела, в 2015 году Гуревич и Шаповал совместно с неустановленными соучастниками обеспечили заключение между АО КБ «Рублев» и ООО «Ремонт Сервис Технолоджи», реальным руководителем которого являлся Гуревич, соглашения кредитной линии. На основании данного контракта свыше 99 млн руб. из банка были переведены на расчетный счет организации, а впоследствии перечислены на счет подконтрольного Шаповалу ООО «Транс Логистика». Впоследствии у АО КБ «Рублев» была отозвана банковская лицензия, он признан банкротом.

Токсичный капитал "Альфы". Основатель американской компании обвиняет топ-менеджеров инвестфонда российских олигархов из Альфа-групп в мошенничестве. Американская компания Logicworks — поставщик облачных решений пострадала от токсичного капитала российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

Основателю американской компании Картеру Бёдэну III — потомку известного рода Вандербильдов, не удалось проверить происхождение капитала инвесторов, зашедших в его компанию в 2016 году. Частный инвестфонд Pamplona Capital Management LLP, мажоритарными владельцами которого являлся LetterOne Holding S.A. Фридмана и Авена. купил долю в американского разработчике облачных технлогий, предоставив недостоверную информацию о бенефициарах (инвесторах) фонда. Сумма сделки по покупке Logicworks составила $135 млн.

Основатель Logicworks оставался в неведении относительно происхождения денег, которые получила его компания, вплоть до 2020 года, когда банкиры из JPMorganChase, где Бёдэн был старым клиентом, отказался выдать ему займ на компанию, мотивировав тем, что инвесторами фонда-владельца его компании являются Фридман, Хан, Кузьмичев и Авен.

Компания Logicworks к этому моменту уже попала в черный список банков. И при попытках продать компанию во время проверки собственников компании Logicworks потенциальные покупатели отзывали свои предложения.

Общежитие власти Калининграда. «Карлсхоф» расположен в тихой части Центрального района Калининграда, в самой непосредственной близости от зоопарка и Центрального парка, в пяти минутах езды или десяти ходьбы от здания правительства на Дмитрия Донского.

Вот как постройку описывают на сайте застройщика:

«Это классический стиль, вдохновением для которого послужили примеры московского градостроения и элегантные традиции европейской и американской архитектуры. Классические принципы построения и колористических решений фасадов, использование керамики и природного камня в отделке, скандинавских технологий энергосбережения погружают жильцов в атмосферу респектабельности и престижа. Элементы благоустройства наружной территории, пешеходные дорожки, продуманное освещение территории и ландшафтный дизайн комплекса позволяют ощутить комфорт и почувствовать себя дома гораздо раньше, чем вы попадёте в свою квартиру. На верхних этажах дома располагаются квартиры с террасами, откуда открывается живописная панорама на парк Калинина на западе, и Храм Христа Спасителя на востоке. С юго-западной стороны дома можно наслаждаться видом на порт и залив. А благодаря собственному выходу на территорию парка Вы сможете наслаждаться неторопливыми прогулками или велосипедными поездками по его романтическим тропинкам».

Возвёл ЖК один из крупнейших застройщиков региона, компания из холдинга «Калининградстройинвест». Ей владеет депутат областного парламента, единоросс Валерий Макаров. «Хроники» уже писалиДалее...

Кредитно-фиктивная схема Bandenia. В 2017 году испанские власти разоблачили более двадцати компаний, которые отмывали деньги для преступников, выдавая себя за банк в Мадриде. Теперь лица, связанные с этой схемой, открыли сотни подобных компаний в Великобритании и других юрисдикциях — одна из них даже выдает себя за процветающий британский банк.

Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования OCCRP, National Magazine Comores, IRPIMedia, infoLibre и Follow the Money. [...]

За три года британская BBP Bandenia PLC перевела между различными компаниями и банками 12 миллионов евро, полученных незаконным путем

В 2017 году в центре схемы была британская фирма BBP Bandenia PLC. Сеть связанных с ней компаний перечисляла деньги через испанские банки для наркоторговцев и мошенников по всему миру: об этом говорится в обвинительном заключении по делу, которое теперь рассматривают в Испании.

По словам следственного судьи, только с июня 2012-го по февраль 2015 года Bandenia перевела между различными компаниями и банками как минимум 12 миллионов евро, которые клиенты получили незаконным путем. Судья отметил, что BBP Bandenia обслуживала многомиллионные счета клиентов из Ирана, хотя в отношении страны с 2010 года действуют финансовые санкции.

А в ноябре 2022 года в Великобритании перед парламентской рабочей группой выступил Имран Куреши, гендиректор Bandenia Challenger Bank. Он рассказал, что его предприятие использует технологию блокчейна и упрощенные методы проверки. Член парламента Мартин Дохерти-Хьюз, представивший Куреши, сказал, что компания Bandenia Challenger Bank нацелена на «революцию в сфере торгового финансирования и ипотечных кредитов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке».

"Запасные аэродромы" Филиппа Киркорова. В Арбитражный суд Москвы подан очередной иск к Филиппу Киркорову. Организатор концерта в Воронеже требует от поп-короля 4,5 млн за сорванное выступление. Как живёт Киркоров и на что он тратит деньги?

За что у Киркорова хотят взыскать деньги

Истцом выступила организатор концертов "Культурная служба". Фирма требует более 4,5 миллиона рублей по договору о возмездном оказании услуг.

Сыр-бор разгорелся из-за сорвавшегося концерта певца в Воронеже в октябре прошлого года. Тогда "Культурная служба" уведомила фанатов о переносе мероприятия на февраль этого года. Киркоров хоть и выступил перед зрителями, но иск получил.

Концерт не состоялся якобы по требованию местных активистов, упрекавших Киркорова в пропаганде ЛГБТ и оскорблении чувств верующих эпатажными выходками. Напомним, что год назад поп-король танцевал на кресте во время юбилейного шоу в Кремлёвском дворце. После этого православные активисты в разных городах стали выступать против концертов Киркорова.

А в Таганском суде появился иск к Киркорову на один миллион рублей. Адвокаты артиста смогли убедить судью, что их подзащитный не имел цели оскорбить религиозные ценности. Следом появился новый иск от некоего жителя Московской области Анатолия Рыськова, которому особняк поп-короля, расположенный на берегу Мякининской поймы Москвы-реки, помешал рыбачить.

ФСБ срывает мантию с ростовских судей. Фигурантами стали еще пять судей, обыски прошли в еще четырех районных судах, в Москве дает показания арестованный начальник Управления Судебного департамента Ростовской области. Главное о масштабном антикоррупционном расследовании.

Что вообще за "дело судей"?

Задержания ростовских судей, подозреваемых в коррупции, продолжаются с 3 апреля. Первые обыски прошли у председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и зампредседателя совета судей Татьяны Юровой.

По информации источника редакции, уже тогда в уголовном деле фигурировали как минимум семь человек. Вскоре сотрудники ФСБ задержали председателя регионального совета судей вместе с начальником управления судебного департамента. Оба проходят по делу как соучастники Золотаревой.

Александр Горбунов "кинул" Михаила Клока. Спор из-за торговой базы на Комсомольской, 73, из-за которой судятся скандально известный предприниматель Михаил Клок, в настоящее время обвиняемый в убийстве, и бизнесмен Александр Горбунов, попал в федеральные СМИ после обысков, которые прошли в квартирах и коттедже Горбунова.

Сегодня «Коммерсант» пишет, что недвижимость, о которой идет речь в уголовном деле в отношении Горбунова, была незаконно захвачена самим Клоком, а бизнесмен лишь поспособствовал возвращению объекта ее законным владельцам. Кроме того, адвокаты Александра Горбунова считают проведение у него обысков незаконным и уже обжаловали их.

ОПГ Дмитрия Рыбалко 8 лет "доила" коммерсов. Расследование о судебном конвейере в Ростовской области вывело московских силовиков на преступное сообщество в донском главке МВД. Проверять полицейских начали еще в минувшем году, но именно показания судей «помогли замкнуть цепочку», утверждает источник 161.RU в силовых структурах. [...]

Дело и подозреваемые: версия следствия

В уголовном деле, возбужденном главным следственным управлением СК по федеральному округу, фигурируют более 20 человек, среди которых сотрудники регионального главка МВД. Лидером преступного сообщества следователи называют Дмитрия Рыбалко — замначальника полиции по охране общественного порядка. Другие известные фигуранты дела: Алексей Абакумов, Николай Щитов, Сергей Ляпкин, Сергей Сунгуртян.

Подозреваемым вменяют получение взяток, создание и участие в преступном сообществе. По предварительной версии СК, участники группировки получали деньги от бизнесменов в обмен на непривлечение ответственности за нарушения. Платили за покровительство от 3 до 50 тысяч рублей — деньги отдавали Рыбалко. За почти 8 лет полицейские могли получить не менее 25 миллионов рублей — это предварительная версия следствия.