Вадим Мошкович пустил корни на Западе. Минюст проверяет на статус иноагента бенефициара агрохолдинга "Русагро" и экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича. Он до сих пор не перевёл в Россию компанию, имеющую стратегическое значение. Что о нём ещё известно?

Что известно про Вадима Мошковича

"Русагро" — вертикально интегрированный агрохолдинг, одно из крупнейших сельскохозяйственных и продовольственных предприятий России. Выпускает сахар, зерновые культуры, молочку, майонез, подсолнечное масло, соусы и свинину, занимая в этих нишах до 15% рынка. Владеет элеваторами, заводами и фермами в 11 регионах России и 660 тыс. гектаров сельхозземли. Среди самых известных брендов — "Россиянка", "Слово мясника", "Московский провансаль" и "Чайкофский". Холдинг имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности России.

Однако всё это Мошкович может потерять. Его потребовали признать иноагентом сразу несколько депутатов Госдумы, как сообщает издание "Лента.ру". У журналистов есть ответ Минюста, который сообщил депутатам, что уже изучает их запрос. Основания тому действительно есть.

Вся власть — детям и зятьям. Во вторник Рамзан Кадыров сменил премьер-министра Чечни и сделал еще несколько кадровых перестановок в правительстве. В результате, число родственников главы Чечни в кабинете министров республики выросло с восьми до девяти. Родственник занял и должность главы правительства.

Детали. Исполняющим обязанности премьера стал Иса Тумхаджиев, сообщил Кадыров. Тумхаджиеву 42 года. Про него известно, что он женат на родственнице Кадырова и приходится зятем главе республики. Кадыров говорил, что Тухмаджиев находится рядом «практически с детства», начиная со «времен борьбы с международными террористами».

Иса Тумхаджиев работает в правительства с осени прошлого года. В ноябре Кадыров назначил его министром автомобильных дорог и первым вице-премьером республики вместо его отца Абубакара Тумхаджиева. Таким образом, сын получил пост министра фактически по наследству.

Это не первый случай, когда родственник Кадырова возглавляет правительство Чечни. С 2012 по 2018 года премьером работал двоюродный брат главы республики Одес Байсултанов, который сейчас занимает пост замминистра спорта России.

Во вторник глава Чечни также назначил нового министра физической культуры и спорта, которым стал его старший сын Ахмат (ему 18 лет), который с февраля возглавлял министерство по делам молодежи.

Далее...

Андрей Мироедов (Мирыч) реабилитируется в Болгарии. Российский криминальный авторитет Андрей Евгеньевич Мироедов, по всей видимости, получил болгарское гражданство в 2008 году. По данным BIRD, теперь он совместно с супругой госчиновника строит в Болгарии гостиничный комплекс.

В городе Стрелча строится новый отель, в который, судя по всему, вложены десятки миллионов. Здания и земля под ними принадлежат компании «Атика Холидейс». В числе ее совладельцев Андрей Мироедов и Тинка Димитрова, супруга руководителя филиала госкомпании «Профилактика, реабилитация и отдых».

Связи в преступном мире и спецслужбах

По данным российских СМИ, Мироедов связан с одним из самых влиятельных лидеров российской организованной преступности — Дедом Хасаном. В ходе бандитской войны в Санкт-Петербурге в 2004 году Мироедов чудом выжил после покушения.

Считалось, что Мирыч сменит на посту «смотрящего» по Санкт-Петербургу Константина Яковлева — Костю Могилу.

Публикации в российской прессе также связывают Мироедова с российскими спецслужбами. В 2002 году его арестовали по подозрению в вымогательстве, однако впоследствии уголовное дело было прекращено. Судя по всему, он близок к главе ФСБ по Санкт-Петербургу.

Спасите наши яхты. Неподалеку от этого ЖК сейчас и пришвартован скромный 37,7-метровый «Сократ» (именно «Сократ», по-русски), рассчитанный на 10 пассажиров. Формально он оформлен на АО «Волга-Флот», но еще в 2018 году налоговая инспекция установила, что Владимир Лисин и АО «являются взаимозависимыми лицами». В рамках судебного процесса по факту снижения налоговых отчислений также выяснилось, что по договору фрахтования яхты «Сократ» предоставлялся Лисину «для использования в личных целях (в т.ч. для проведения переговоров, встреч, банкетов, прогулок)».

Несколько лет назад «Сократ» вояжировал то на Крит, то на Мальту, то еще куда подальше, но сейчас, как лично убедился «Собеседник», все больше простаивает в яхт-клубе ЦСКА ВМФ, где находится под надежной охраной. Компанию по причалу ему составляет президентский теплоход «Россия», который «для проведения переговоров, встреч, банкетов, прогулок» неоднократно использовали Медведев и Путин.

Дерипаске светит "Альтаир"

Февраль 2022-го застал ее в Индийском океане. Спустя два месяца она уплыла от западных санкций в Сочи под гордо реющим флагом Каймановых островов.

Далее...

Тылы Бейляра Эйюбова. Мало кто может похвастаться тем, что пользуется доверием авторитарного лидера Азербайджана .

В числе избранных Бейляр Эйюбов, который возглавляет службу безопасности президента на протяжении двух десятилетий правления Ильхама Алиева. На каждом официальном мероприятии можно увидеть, как коренастый усатый Эйюбов держится рядом с лидером страны и лично открывает ему дверцу лимузина.

73-летний Эйюбов занимает эту должность дольше, чем Алиев — президентское кресло. Он работал и при отце Алиева, Гейдаре, который правил Азербайджаном в первое десятилетие постсоветской независимости страны.

В Азербайджане, который известен огромными природными ресурсами и диктатурой, а также стабильно попадает в списки самых коррумпированных стран, доступ к богатству и власти зачастую определен степенью близости к Алиевым. Неудивительно поэтому, что Эйюбов, который женат на родственнице президента, считается влиятельным лицом. Тем не менее глава службы безопасности окружил себя и родных завесой тайны.

В новом расследовании, основанном на корпоративных и земельных документах из разных стран, OCCRP, наши партнеры в Азербайджане (Mikroskop Media) и Грузии (iFact) впервые рассказывают об активах семьи. Эйюбовы владеют недвижимостью в Великобритании и Дубае, на которую потратили не менее 160 миллионов долларов.

В ходе нового расследования, основанного на корпоративных документах и земельных записях в нескольких странах, OCCRP, наши партнеры в Азербайджане (Mikroskop Media) и Грузии (iFact) впервые могут раскрыть активы его семьи. Эйюбовы владеют недвижимостью в Великобритании и Дубае, стоимостью не менее 160 миллионов долларов.

Австрийские виллы любовницы нефтяного короля — €26 млн. Как выявило расследование Paper Trail Media, OCCRP и «Важных историй», бывшая возлюбленная связанного с Кремлем нефтяного олигарха Эдуарда Худайнатова, который в июне 2022 года попал под санкции Евросоюза, владеет четырьмя виллами на элитном австрийском горнолыжном курорте.

С 2017 по 2021 год Светлана Елисеева, гражданка России и Кипра, купила четыре объекта в альпийском городке Кицбюэль в регионе Тироль. Судя по документам, общая стоимость недвижимости составила порядка 26 миллионов евро.

Попавшие к OCCRP документы показывают, что Елисеева была партнером Худайнатова на протяжении многих лет, хотя через своего адвоката она отрицала, что в настоящее время они состоят в отношениях.

Газета цитировала политика из местного парламента, который сказал, что ситуация «вызывает вопросы касательно многочисленных нелегальных отпускных домов и торговли недвижимостью в Тироле» — при этом найти Светлану Е. не удавалось. В издании написали, что женщина не числится в австрийском реестре населения, а «в интернете о ней ничего нет».

В прошлом месяце журналисты Paper Trail Media посетили Кицбюэль – четыре виллы выглядели пустыми, но ухоженными. Соседи рассказали, что владельцы там не живут: некоторые видели домработницу, которая говорит по-русски и по-немецки. На воротах одного из домов указано «Макс Мустерман». Это немецкий аналог универсального имени Джон Доу.

Служебное мошенничество Ивана Кибардина.

В то же время следует отметить, что в документах Алтайского краевого суда можно найти информацию, указывающую на возможную связь Кибардина с уголовным делом главы Алтайской краевой федерации бокса Армена Тонояна о мошенничестве. Из показаний свидетелей по делу следует, будто бывший депутат Барнаульской гордумы Иван Куц был обязан своим назначением на должность руководителя принадлежавшего Алтайскому краю «Китайского рынка» именно вице-губернатору. Тоноян якобы представился доверенным лицом Кибардина и потребовал передавать через него ежемесячную плату за право работать на таком «хлебном» месте. За все время, как следует из материалов суда, Куц передал около 30,2 млн рублей при зарплате всего лишь в 90 тысяч рублей. Свидетели указывают, что Куц «собирал дань» частично за счет платежей от арендаторов торговых площадей. Сам вице-губернатор, за инициалами которого можно узнать Кибардина, отрицал, что получал эти деньги. О том, принимал ли он деятельное участие при назначении Куца на должность, чиновник вспомнить не смог.

Из Дубая выдачи нет. Дубай — крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в последние годы особенно популярен у представителей российской власти и криминала. Это один из немногих все еще доступных для них зарубежных центров богатства и роскоши, где не задают слишком много вопросов о происхождении денег и особенностях репутации. Недвижимость в Дубае покупают не только для проживания, но и в инвестиционных целях, а в качестве бонусов идут резидентская виза (вид на жительство), возможность открыть банковский счет и почти полная непрозрачность этого налогового рая. Кроме того, туда проще добираться — россиянам не нужна виза (ее ставят прямо в аэропорту). А риски, что имущество какого-нибудь российского политически значимого лица будет отобрано из-за санкций, невелики: ОАЭ эти санкции почти не поддерживает.

Эксперт по налоговым гаваням Джеймс Хенри сравнил ОАЭ с баром на захолустной планете из фильма «Звездные войны»: «Вы заходите и видите: справа — клептократы, слева — олигархи, в центре — отмыватели денег, а на заднем плане — грязные торговцы российским сырьем, которые используют это место для обхода санкций. И на всех распространяется полная финансовая закрытость».

Вот только захолустной планетой Дубай не назовешь.

«Согласно утечке 2022 года, по нашим оценкам, иностранцы владели в Дубае 198 тыс. объектов недвижимости общей стоимостью более 90 млрд долларов», — говорит постдокторант Школы экономики и бизнеса Норвежского университета наук о жизни (NMBU) Андреас Окланд.

Виталий Цыплаков прятал тело на свалке. На мусорной свалке недалеко от деревни Морозовы Борки (Рязанская область) обнаружено тело егеря Сергея Пентелина. На его место захоронения следователям СКР указал арестованный по обвинению в этом убийстве заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД Рязанской области Виталий Цыплаков. [...] Перед тем как вывезти его тело на свалку, Виталий Цыплаков вместе с бывшим коллегой Станиславом Костиным несколько дней прятали его в охотничьем домике, замотав полиэтиленовой пленкой. [...]

Получив эту информацию, сотрудники СКР, чтобы облегчить поиски, подогнали к свалке экскаватор, и примерно через час тело господина Пентелина было найдено на глубине трех метров. Причем, по данным «Ъ», вместе с телом были закопаны и сани, на которых его перевозили. [...]

Согласно предварительным выводам, егерь был убит 24 февраля выстрелом в сердце пулей 12-го калибра, идентичной тем, что использовал на охоте Виталий Цыплаков.

При этом, по данным «Ъ», в деле вскоре могут появиться новые фигуранты. Следствие сейчас выявляет лиц, причастных к сокрытию тела убитого егеря, считая, что без использования спецтехники захоронить его на такой глубине было невозможно, учитывая погодные условия.

Из Дубая выдачи нет. Дубай — крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в последние годы особенно популярен у представителей российской власти и криминала. Это один из немногих все еще доступных для них зарубежных центров богатства и роскоши, где не задают слишком много вопросов о происхождении денег и особенностях репутации. Недвижимость в Дубае покупают не только для проживания, но и в инвестиционных целях, а в качестве бонусов идут резидентская виза (вид на жительство), возможность открыть банковский счет и почти полная непрозрачность этого налогового рая. Кроме того, туда проще добираться — россиянам не нужна виза (ее ставят прямо в аэропорту). А риски, что имущество какого-нибудь российского политически значимого лица будет отобрано из-за санкций, невелики: ОАЭ эти санкции почти не поддерживает.

Эксперт по налоговым гаваням Джеймс Хенри сравнил ОАЭ с баром на захолустной планете из фильма «Звездные войны»: «Вы заходите и видите: справа — клептократы, слева — олигархи, в центре — отмыватели денег, а на заднем плане — грязные торговцы российским сырьем, которые используют это место для обхода санкций. И на всех распространяется полная финансовая закрытость».

Вот только захолустной планетой Дубай не назовешь.

«Согласно утечке 2022 года, по нашим оценкам, иностранцы владели в Дубае 198 тыс. объектов недвижимости общей стоимостью более 90 млрд долларов», — говорит постдокторант Школы экономики и бизнеса Норвежского университета наук о жизни (NMBU) Андреас Окланд.