Кирилл Писарев "отмыл" на отеле. Французская пресса сообщила о расследовании в отношении основателя ГК ПИК Кирилла Писарева по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, а также указала на задержку в реконструкции легендарного отеля La voile d'Or‎ на Лазурном берегу. Представитель компании Писарева Wainbridge International утверждает, что компания в этом кейсе — пострадавшее лицо, а расследование ведется в отношении ее бывших контрагентов. Кирилл Писарев, сооснователь и бывший акционер девелоперской ГK ПИК, не может закончить реконструкцию роскошного отеля La voile d'Or на мысе Сен-Жан-Кап-Ферра из-за конфликта на Украине и нехватки финансирования, пишет издание Nice Matin.

Писарев купил La voile d'Or‎ в 2019 году и пообещал вернуть отелю его былую славу. В 2021 году ведущий мировой девелопер Wainbridge International Group, в котором Писарев является председателем совета директоров, объявил о полном сносе отеля и начале работ по созданию нового объекта, который станет «флагманом гостиничного бизнеса Лазурного берега». Однако, как пишет Nice Matin, эти работы так и не начались.

Евгений Швидлер оспорил санкции. Глава компании Millhouse и деловой партнер бизнесмена Романа Абрамовича Евгений Швидлер (Forbes оценивает его состояние в $1,7 млрд) решил оспорить в лондонском суде введенные против него санкции Великобритании, пишет Bloomberg.

Заявление, пишет агентство, адвокаты Швидлера подали в феврале. Они считают, что Британия допустила «существенные ошибки» в своей оценке деловых отношений истца с Романом Абрамовичем.

«Правительство Великобритании было неправо, применив ко мне санкции. <…> Я надеюсь, что суды Великобритании согласятся и поступят со мной справедливо», — говорится в заявлении Швидлера.

Адвокат бизнесмена Майкл О'Кейн из юридической фирмы Peters and Peters считает, что применение санкций несоразмерно с тем, как, по представлению Лондона, Швидлер может влиять на власти России. «Он никоим образом не может повлиять на политику российского правительства в Украине, которая должна быть целью этих санкций», — сказал О'Кейн.

Сам Швидлер сказал агентству, что он добился от бывшего министра транспорта Британии Гранта Шаппса удаления твитов и видео с самолетом, который принадлежит бизнесмену. Чиновник в подписи к видео написал, что «друзья Путина» подвергаются санкциям.

«Я написал ему, указав, что это было совершенно неправильно, и две недели назад он удалил эти твиты. Он сделал это, потому что знал, что то, что он сказал, было неправильно. Это было злоупотребление властью», — заявил Швидлер.

Алексей Хотин скупает свои активы. С весны 2019 года экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин под домашним арестом. В суде рассматривается дело о растрате 23,6 млрд рублей в отношении него и бывших топ-менеджеров «Югры». На момент отзыва лицензии у банка было около 35 000 вкладчиков-«превышенцев», сумма их требований без учета страхового возмещения — порядка 16 млрд рублей. И все же спустя четыре года после ареста Алексей Хотин остается одним из крупнейших московских рантье. Как государство и банки-кредиторы сражаются в судах за его недвижимость? В октябре 2022 года екатеринбуржец Николай Николаев на несколько дней приехал в Москву. Прогуливаясь рядом с метро «Китай-город», он обратил внимание на стопку бумаг, лежащую в одном из офисов у окна. На листах А4 были выписаны контактные данные каких-то людей с комментариями вроде «Подъедет для знакомства до Нового года» или «Заинтересован, всего боится».

Николаев неспроста оказался у этого офиса. Раньше здесь располагалось отделение лишившегося в 2017 году лицензии банка «Югра», принадлежавшего некогда таинственному участнику списка Forbes Алексею Хотину. Сейчас одно из помещений занимает компания «Дерби», выплачивающая по договорам цессии деньги вкладчикам «Югры», чьи депозиты превышали застрахованные государством 1,4 млн рублей. Сам Николаев входит в комитет кредиторов «Югры» и администрирует посвященную «превышенцам» группу во «ВКонтакте». В документах, которые он увидел в окне «Дерби», были зафиксированы результаты общения с бывшими вкладчиками «Югры» из Ярославля. Николаев сделал несколько снимков и выложил их во «ВКонтакте», призвав бенефициара «Дерби» «дать пинка» сотрудникам компании за халатное обращение с документами.

Михаил Москвин арестован за получение взятки на 8,5 млн руб. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест бывшего вице-губернатора Ленинградской области Михаила Москвина. Он был задержан 3 марта, ему предъявлено обвинение в получении взятки.

Как сообщает издание 47news, Москвина взяли после того, как его бывший подчинённый, ныне депутат областного ЗакС Даниил Федичев написал явку с повинной, в которой указал, что «передавал взятки Москвину».

Среди прочего Федичева подозревают в махинациях с продажей компании-подрядчика, которая, по информации источников издания, получила миллиардные заказы, а затем была продана структурам, связанным с отцом Федичева и одновременно другом Михаила Москвина.

Вадим Веденин отрейдерил рейдеров. Басманный суд Москвы вынес приговор участникам хищения недвижимости стоимостью 12,3 млрд рублей, которая принадлежала основателю сети магазинов бытовой техники «Партия» Александру Минееву, убитому в 2014 году. Сотруднику компанию «Форус групп» Юрию Афиндулову суд назначил восемь, а адвокату Вадиму Веденину — 10,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Оба были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным Генпрокуратуры России, первое преступление было совершено 2008-2010 годах Ведениным, имевшим статус адвоката, а также работавшим на юридическую компанию «Форус групп» Юрием Афиндуловым совместно с группой лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с розыском.

«В указанный период соучастники незаконно приобрели право на 100% доли в уставном капитале одного из обществ, а также право собственности на принадлежащий данной организации в Москве объект недвижимости стоимостью более 65 млн рублей», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Речь в деле шла о двухэтажном здании на Шоссейной улице в столичном районе Люблино, в котором находился ресторан «Семь красавиц». Они изготовили фиктивные договоры купли-продажи долей в уставном капитале общества, согласно которым его законные участники якобы реализовали свои доли в их пользу.

По версии следствия, после регистрации новых учредительных документов Афиндулов, выступая в качестве гендиректора фирмы, совершил силовой захват здания — с группой лиц в составе более 20 человек он с помощью угроз потребовал от руководителя и арендаторов освободить помещения.

Офшорная "матрешка" Рашникова. Чтобы не платить в России налоги, «олигарх-патриот» спрятал в офшоре стратегическое предприятие — Магнитогорский металлургический комбинат. «Русская Пресса» решила распутать многоуровневую юридическую цепочку, уводящую ММК в самый настоящий офшор через несколько кипрских компаний-прокладок. Где дно?

В процессе наших расследований мы показали, как владелец ММК олигарх Виктор Рашников собирает иностранное имущество, подобно завзятому коллекционеру. У Рашникова есть недвижимость на территории Франции: две виллы на Лазурном побережье (Nellcote стоимостью €83 млн и Les Figuiers за €45 млн) и квартира в самом центре Парижа, в 5-6 минутах ходьбы от резиденции президента Макрона, стоимостью ещё миллионов в десять. Летает олигарх на «золотом» бизнес-джете Gulfstream G650ER с бортовым номером VP-BOT стоимостью $75 млн, который «патриотично» зарегистрирован на Бермудских островах. А плавает на мегаяхте Ocean Victory стоимостью $400 млн. Она зарегистрирована на Каймановых.

"Золотые" соседи Виктора Рашникова. У владельца «завода и парохода» (точнее, 145-метровой мегаяхты Ocean Victory), а также «золотого» ультрасовременного самолёта Gulfstream G650ER, 118-комнатного дворца на Рублёвке и двух «золотых вилл» близ Ниццы — хозяина Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова — есть ещё и безумно дорогая квартира в Париже, обнаруженная «Русской Прессой». Виктор Филиппович обосновался в 6 минутах пешей прогулки от Елисейского дворца — резиденции президента Франции Эмманюэля Макрона. Мы побывали у дома, где купил квартиру Виктор Рашников и, несмотря на нервную реакцию полиции, сняли фото и видео для наших читателей. Вдруг кто-то захочет поселиться рядом? Стоимость квадрата — от 10 до 50 тысяч евро.

Я не я, и вилла не моя. Le Monde сообщила, что в Сен-Жан-Кап-Ферра конфисковали виллу, которая, по данным властей, принадлежит Виктору Рашникову. Представитель бизнесмена назвал эти данные клеветой, отметив, что ему ничего не известно об этом особняке

У председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова нет недвижимости во Франции, записанной на третьих лиц, сообщил РБК представитель бизнесмена.

Так он отреагировал на статью в Le Mond, где говорится о вилле в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра на юго-востоке Франции. По данным издания, особняк, стоимость которого оценивается в €23 млн, был арестован в рамках санкций против российских бизнесменов, введенных из-за военных действий на Украине. Вилла была зарегистрирована на швейцарскую компанию, которая принадлежит панамской фирме, но власти Франции считают, что ее реальным владельцем является Рашников. Вскоре после начала российской военной операции виллу попытались продать, но французское Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам заблокировало попытку.

Бизнес-джет Gulfstream G650ER Виктора Рашникова. Олигарх Виктор Рашников, владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК) — известный любитель запредельной роскоши и один из главных гигантоманов планеты. Ему принадлежит дворец в 118 комнат и яхта длиной в 140 метров. А вот о самолёте олигарха Рашникова в открытых источниках данных нет. Но не может же такой человек обойтись без личного джета? «Русская Пресса» решила найти самолёт олигарха Виктора Рашникова — и нашла. Оказывается, он совсем новенький! Это красавец Gulfstream G650ER — мегакрутой и о-о-очень дорогой джет, выпущенный заводом-производителем 1 февраля 2018 года. Летающий Rolls-Royce с ослепительным интерьером от Альберто Пинто. Хотите подробности — куда летает, сколько стоит, как выглядит? [...]

Но почему-то олигарх Рашников не считает нужным похвастаться своим джетом. Найти самолёт оказалось непросто, но мы его всё-таки нашли.

Это Gulfstream G650ER с бортовым номером VP-BOT и двумя реактивными двигателями от «Роллс-Ройса». Стоимость красавца — 75 миллионов долларов.

Таинственный джет

Свои полёты Виктор Рашников не афиширует. Наше расследование длилось больше месяца, поскольку данные о владельцах большинства частных самолётов засекречены и не предоставляются Flightradar24 и аналогичными сервисами (это сайты, которые отслеживают все авиаперелёты в мире — прим. ред.). Владельцы джетов, как правило, платят этим сервисам для того, чтобы сохранить анонимность. Более того: сайты с радарами даже длительную историю полётов частных самолетов не показывают, поэтому расследование пришлось вести в реальном времени.

Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб. Мосгорсуд признал законность заочного ареста экс-сотрудника Центробанка Дмитрия Рубинова, обвиняемого в вымогательстве и похищении трех человек, в том числе двухлетнего ребенка, пишет «Коммерсант». По версии следствия, бывший финансист пошел на преступления, чтобы завладеть частью активов, выведенных из банка «Таатта». Доказать причастность Рубинова, всегда отрицавшегося связь и с кредитной организацией и с фирмой, через которую похитил средства, удалось не сразу.

Рассмотрение апелляции адвоката экс-банкира на избранную меру пресечения заняло чуть больше часа, говорится в статье. Мосгорсуд признал легитимность решения о заочном аресте Рубинова, ранее вынесенного Хамовническим районным судом.

Обвинение в организации вымогательства и похищении трех человек было предъявлено экс-банкиру в октябре 2021 года. Следователи установили, что преступления были связаны с попыткой Рубинова завладеть частью активов принадлежавшего ему якутского банка «Таатта», который после разорения в июле 2018 года остался должен вкладчикам более 6 млрд рублей. Оказалось, что часть средств была похищена через московскую фирму «Реактив», за которой стоял обвиняемый.

Согласно материалам дела, столичное ООО выкупило у банка долги по кредитам за 2,5 млрд рублей. Когда об этом узнал гендиректор «Реактива», он тут же продал доли в капитале некоему Максиму Пивоварову. Чтобы заставить последнего переписать актив на нужного человека, Рубинов организовал преступную группу, которая взяла в заложники Пивоварова, его жену и двухлетнюю дочь. Полиции удалось задержать пятерых похитителей, но все они оказались лишь исполнителями и о Рубинове ничего не знали. А двое непосредственных кураторов, с которыми тот общался, успели скрыться в Турции.